证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2022-023
中海油能源发展股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等相关规定，结合中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，详细内容如下：
原条款 修订后条款
第十条 在公司中，根据中国共产党章 第十条 在公司中，根据中国共产党章程
程的规定，设立中国共产党的组织，党 的规定，设立中国共产党的组织，党组织
组织发挥领导核心和政治核心作用， 发挥领导核心和政治核心作用，把方向、
把方向、管大局、保落实。公司建立党 管大局、促落实。公司建立党的工作机
1 的工作机构，配备足够数量的党务工 构，配备足够数量的党务工作人员，保障
作人员，保障党组织的工作经费，开展 党组织的工作经费，开展党的活动。公司
党的活动。 为党组织的活动提供必要条件。
公司职工依照《中华人民共和国工会 公司职工依照《中华人民共和国工会法》
法》组织工会，开展工会活动。 组织工会，开展工会活动。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
第二十九条 公司董事、监事、高级管 将其持有的本公司股票或者其他具有股
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 权性质的证券，在买入后 6 个月内卖出，
东，将其持有的本公司股票或者其他 或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所
具有股权性质的证券，在买入后 6 个 得收益归本公司所有，本公司董事会将
月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 收回其所得收益。但是，证券公司因包销
2 买入，由此所得收益归本公司所有，本 购入售后剩余股票而持有 5%以上股份
公司董事会将收回其所得收益。但是， 的，以及有国务院证券监督管理机构规
证券公司因包销购入售后剩余股票而 定的其他情形的除外。
持有 5%以上股份的，以及有国务院证 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
券监督管理机构规定的其他情形的除 然人股东持有的股票或者其他具有股权
外。 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持
有的及利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
第三十八条 第三十八条
… …
违反本条第二款、第三款规定买入公 违反本条第二款、第三款规定买入公司
3 司有表决权的股份的，在买入后的 36 有表决权的股份的，在买入后的 36 个月
个月内，对该超过规定比例部分的股 内，对该超过规定比例部分的股份不得
份不得行使表决权。 行使表决权，且不计入出席股东大会有
表决权的股份总数。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
4 … …
(十六)审议股权激励计划； (十六)审议股权激励计划和员工持股计
… 划；
…
第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 第四十一条 公司下列对外担保行为，须
(一)本公司及本公司控股子公司的对 经股东大会审议通过：
外担保总额，达到或超过最近一期经 (一)公司及公司控股子公司的对外担保
审计净资产的 50%以后提供的任何担 总额，超过公司最近一期经审计净资产
保； 的 50%以后提供的任何担保；
(二)按照担保金额连续12个月内累计 (二)按照担保金额连续 12 个月内累计计
计算原则，超过公司最近一期经审计 算原则，超过公司最近一期经审计总资
总资产 30%的担保； 产 30%的担保；
5 (三)按照担保金额连续12个月内累计 (三)按照公司及其控股子公司对外提供
计算原则，超过公司最近一期经审计 的担保总额，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 总资产 30％以后提供的任何担保；
万元以上； (四)为资产负债率超过 70%的担保对象
(四)为资产负债率超过 70%的担保对 提供的担保；
象提供的担保； (五)单笔担保额超过公司最近一期经审
(五)单笔担保额超过最近一期经审计 计净资产 10%的担保；
净资产 10%的担保； (六)对股东、实际控制人及公司其他关
(六)对股东、实际控制人及本公司其 联方提供的担保。
他关联方提供的担保。
第四十九条 监事会或股东决定自行
召集股东大会的，须书面通知董事会， 第四十九条 监事会或股东决定自行召
同时向公司所在地中国证监会派出机 集股东大会的，须书面通知董事会，同时
构和证券交易所备案。 向证券交易所备案。
6 在股东大会决议公告前，召集股东持 在股东大会决议公告前，召集股东持股
股比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股 召集股东应在发出股东大会通知及股东
东大会决议公告时，向公司所在地中 大会决议公告时，向证券交易所提交有
国证监会派出机构和证券交易所提交 关证明材料。
有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括以下
第五十五条 股东大会的通知包括以 内容：
下内容： (一)会议的时间、地点和会议期限；
(一)会议的时间、地点和会议期限； (二)提交会议审议的事项和提案；
(二)提交会议审议的事项和提案； (三)以明显的文字说明，全体股东均有
(三)以明显的文字说明，全体股东均 权出席股东大会，并可以书面委托代理7 有权出席股东大会，并可以书面委托 人出席会议和参加表决，该股东代理人
代理人出席会议和参加表决，该股东 不必是公司的股东；
代理人不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登记
(四)有权出席股东大会股东的股权登 日；
记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码；
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 (六)网络或其他方式的表决时间及表决
程序。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十八条 下列事项由股东大会以特
特别决议通过： 别决议通过：
8 … …
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
… 算；
…
9 - 第九十六条 党委成员的任免，由批准设
立党委的党组织决定。
第九十七条 党委发挥领导作用，“把
方向、管大局、促落实”，依照规定讨论
和决定公司重大事项。主要职责是：
(一)加强公司党的政治建设，坚持和落
第九十六条 党委根据《中国共产党章 实中国特色社会主义根本制度、基本制
程》、党委工作制度等有关规定履行职 度、重要制度，教育引导全体党员始终在
责。 政治立场、政治方向、政治原则、政治道
(一)保证监督党和国家方针政策在公 路上同以习近平同志为核心的党中央保
司贯彻执行，落实上级党组织重要工 持高度一致；
作部署； (二)深入学习和贯彻习近平新时代中国
坚持党管干部原则与董事会依法选择 特色社会主义思想，学习宣传党的理论，
经营管理者以及经营管理者依法行使 贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证
用人权相结合。党委对董事会或总经 党中央重大决策部署和上级党组织决议
理提名的人选进行酝酿并提出意见建 在本公司贯彻落实；
10 议，或者向董事会、总经理推荐提名人 (三)研究讨论公司重大经营管理事项，
选；会同董事会对拟任人选进行考察， 支持董事会、经理层依法行使职权；
集体研究提出意见建议； (四)加强对公司选人用人的领导和把
研究讨论公司改革发展稳定、重大经 关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、
营管理事项和涉及职工切身利益的重 人才队伍建设；
大问题，并提出意见建议； (五)加强党的纪律建设，履行公司党风
承担全面从严治党主体责任。领导公 廉政建设主体责任，领导、支持纪检监察
司思想政治工作、统战工作、精神文明 机构履行监督责任，严明政治纪律和政
建设、企业文化建设和工会、共青团等 治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；
群团工作。领导党风廉政建设，支持纪 (六)加强基层党组织建设和党员队伍建
委切实履行监督责任。 设，团结带领职工群众积极投身公司改
革创新和高质量发展；
(七)领导公司思想政治工作、精神文明
查看PDF原文
