证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2020-059
中海油能源发展股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街 8 号望京凯悦酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,357,233,617
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
82.2149
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长朱磊先生主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》
《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 3 人，独立董事陈媛玲女士、陈浩先生因公务原因
未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书黄振鹰先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
A 股 53,846,217 94.0814 3,387,400 5.9186 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
2. 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
选举曹树杰先
2.01 生为公司第四 8,351,756,357 99.9344 是
届董事会董事
选举戴照辉先
2.02 生为公司第四 8,353,453,857 99.9547 是
届董事会董事
3. 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于 2021
1 年度日常关 53,846,217 94.0814 3,387,400 5.9186 0 0.0000
联交易预计
的议案
选举曹树杰
2.01 先生为公司 235,739,690 97.7293
第四届董事
会董事
选举戴照辉
2.02 先生为公司 237,437,190 98.4330
第四届董事
会董事
4. 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。议案 1、2.01、2.02 均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
议案 1 涉及关联交易，关联股东中国海洋石油集团有限公司（所持表决权股份 8,116,016,667 股，占总股本的 79.84%）和中海石油投资控股有限公司（所持表决权股份 183,983,333 股，占总股本的 1.81%）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：张艳、王晶
2、 律师见证结论意见：
公司 2020 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及会议表决程序符合法律及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中海油能源发展股份有限公司
2020 年 12 月 18 日
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