600966 沪市 博汇纸业

证券代码：600966          证券简称：博汇纸业          编号：临 2023-040
          山东博汇纸业股份有限公司

        2023 年第二次临时监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时监事会于
2023 年 10 月 20 日以书面、邮件相结合的方式发出通知，于 2023 年 10 月 30 日在
公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，经全体监事推举由程晨先生主持了本次会议。会议以举手表决方式审议通过以下议案：
    一、《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

  推选程晨先生为公司第十一届监事会主席。

  本项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。

                                        山东博汇纸业股份有限公司监事会
                                                二〇二三年十月三十一日