山东博汇纸业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
山东博汇纸业股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议资料
一、会议召开时间：
现场会议时间：2023 年 10 月 27 日下午 2：00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 10 月 27 日 9:15-15:00。
二、股权登记日：2023 年 10 月 20 日
三、现场会议地点：公司二楼第三会议室
四、会议的表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
五、会议主持人：公司董事长林新阳先生
六、会议议程：
1、出席会议的股东或代理人、董事、监事、董事会秘书、列席高管签到；
2、召集人和见证律师验证股东出席、表决资格；
3、公司董事长林新阳先生主持会议，宣布开会并公布出席现场会议的股东
或代理人人数和所持有表决权的股份总数、列席人员；
4、选举股东大会的监票人和计票人；
5、审议以下议案：
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
累积投票议案
1.00 关于选举董事的议案 应选董事（4）人
1.01 林新阳 √
1.02 王乐祥 √
1.03 刘继春 √
1.04 魏同秋 √
2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
2.01 王全弟 √
2.02 郭华平 √
2.03 谢单 √
3.00 关于选举监事的议案 应选监事（2）人
3.01 吕静舟 √
3.02 向开均 √
6、与会股东发言质询；
7、相关人员解释和说明；
8、与会股东逐项投票表决；
9、计票人、监票人、见证律师汇总投票结果；
10、计票人、监票人、见证律师汇总网络投票结果；
11、监票代表报告汇总后的投票结果；
12、主持人宣读会议决议；
13、见证律师宣读法律意见书；
14、主持人宣布散会。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十一日
议案之一：
山东博汇纸业股份有限公司
关于选举董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，非独立董事候选人提名如下：
提名林新阳先生、王乐祥先生、刘继春先生、魏同秋先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035））。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十一日
议案之二：
山东博汇纸业股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东：
根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司董事会拟进行换届，独立董事候选人提名如下：
提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临2023-035））。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十一日
议案之三：
山东博汇纸业股份有限公司
关于选举监事的议案
各位股东：
根据公司控股股东山东博汇集团有限公司提议，公司监事会拟进行换届，监事候选人提名如下：
提名吕静舟先生、向开均先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人（简历详见《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2023-035））。
任期自股东大会审议通过之日起三年。
请各位股东予以审议。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二三年十月二十一日
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