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600966 沪市 博汇纸业


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600966:2022年第八次临时董事会会议决议公告

公告日期:2022-11-29

600966:2022年第八次临时董事会会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600966          证券简称:博汇纸业          编号:临 2022-077
          山东博汇纸业股份有限公司

      2022 年第八次临时董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东博汇纸业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第八次临时董事会会
议于 2022 年 11 月 25 日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知,于 2022 年 11
月 28 日在公司办公楼二楼第三会议室,以现场、视频参会相结合的方式召开,符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人,实际参加会议董事 7人,公司监事会成员和高级管理人员列席了会议,公司董事长龚神佑先生主持本次会议,会议以举手表决方式审议通过以下议案:

    《关于聘任总经理的议案》

  根据董事长提名,公司聘任卢永强先生为公司总经理,任期同第十届董事会(简历后附)。

  本项议案同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

  独立董事发表独立意见如下:根据董事会提供的有关材料,我们认为,本次董事会聘任的总经理的任职资格符合《公司法》《公司章程》等的有关规定,卢永强先生不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形,同意聘任卢永强先生为公司总经理。

    特此公告。

                                        山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十一月二十九日
附件:

  卢永强,中国国籍,无永久境外居留权,男,1976 年出生,汉族,大专学

历,中共党员,荣获 2013-2015 年度宁波市劳动模范。1995 年至 2010 年就职于宁
波中华纸业有限公司,2011 年至 2018 年任宁波亚洲浆纸业有限公司生产总监,
2019 年至 2020 年 3 月任宁波中华纸业有限公司副总经理,2020 年 3 月起任江苏博
汇纸业有限公司总经理助理,2020 年 10 月至今任公司副总经理。

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