证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2022-022
山东博汇纸业股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议于
2022 年 4 月 4 日以书面、传真相结合的方式发出通知，于 2022 年 4 月 14 日在公司
办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
五、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司
（母公司）期末可供分配利润为人民币 501,388,987.93 元。公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股
份数量后的股份总数为基数，每 10 股派发现金红利 2.6586 元（含税）。截至 2022
年 4 月 14 日，公司总股本 1,336,844,288 股，扣除股份回购专户中股份 53,673,050
股后的股份总数为 1,283,171,238 股为基数，以此测算合计拟派发现金红利341,143,905.34 元（含税）。
公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持实际分配总额不变，相应调整每股分配比例。
根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2021 年度公司回购金额为 358,952,737.36 元，合并计算后本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 41.05%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
详情请见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临 2022-024 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
详细内容同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
八、《山东博汇纸业股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
九、《2021 年山东博汇纸业股份有限公司环境、社会与治理报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
详情请见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十一、《未来三年分红回报规划（2022-2024 年）》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
十二、《关于续聘公司 2022 年年度财务审计及内控审计机构的议案》
详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2022-025 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
十三、《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议表决。
十四、《关于会计政策变更的议案》
详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2022-026 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
十五、《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
详情请见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2022-027 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二二年四月十六日
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