证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2021-020
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通
过了《关于修改公司章程的议案》，具体修改内容如下：
修改
修改前 修改后
条款
第二 …… ……
十三 除上述情形外，公司不进行买 除上述情形外，公司不得收购本公司
条 卖本公司股份的活动。 股份。
公司下列对外担保行为，须经 公司下列对外担保行为，须经股东大
股东大会审议通过。 会审议通过。
…… ……
（二）公司的对外担保总额， （二）按照担保金额连续 12 个月内
达到或超过最近一期经审计总资产 累计计算原则，公司的对外担保总额，达
第四 的 30%以后提供的任何担保； 到或超过最近一期经审计总资产 30%的担
十一 （三）为资产负债率超过 70% 保；
条 的担保对象提供的担保； （三）为资产负债率超过 70%的担保
（四）单笔担保额超过最近一 对象提供的担保；
期经审计净资产 10%的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审
（五）对股东、实际控制人及 计净资产 10%的担保；
其关联方提供的担保。 （五）按照担保金额连续 12 个月内
…… 累计计算原则，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元
以上；
（六）对股东、实际控制人及其关联
方提供的担保。
……
…… ……
董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和符合相关规
规定条件的股东可以征集股东投票 定条件的股东可以公开征集股东投票权。
第七 权。征集股东投票权应当向被征集 征集股东投票权应当向被征集人充分披露十八 人充分披露具体投票意向等信息。 具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 条 禁止以有偿或者变相有偿的方式征 相有偿的方式征集股东投票权。公司不得
集股东投票权。公司不得对征集投 对征集投票权提出最低持股比例限制。
票权提出最低持股比例限制。 ……
……
公司在每一会计年度结束之日 年度报告应当在每个会计年度结束
起 4 个月内向中国证监会和证券交 之日起四个月内，中期报告应当在每个会
易所报送年度财务会计报告，在每 计年度的上半年结束之日起两个月内编
一会计年度前 6 个月结束之日起 2 制完成并披露。
第一
个月内向中国证监会派出机构和证
百五
券交易所报送半年度财务会计报
十条
告，在每一会计年度前 3 个月和前
9 个月结束之日起的 1 个月内向中
国证监会派出机构和证券交易所报
送季度财务会计报告。
公司聘用取得“从事证券相关 公司聘用符合《证券法》等监管要求
第一
业务资格”的会计师事务所进行会 的会计师事务所进行会计报表审计、净资
百五
计报表审计、净资产验证及其他相 产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘
十八
关的咨询服务等业务，聘期 1 年， 期 1 年，可以续聘。
条
可以续聘。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议，相关信息以工商行政管理局登记为准。
修订后的《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》全文刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
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