证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2020-084
山东博汇纸业股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临时董事会会
议于 2020 年 12 月 10 日在公司二楼第三会议室以现场、视频参会相结合的方式召
开，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体修改内容如下：
修改
修改前 修改后
条款
发起人持有的本公司股份， 公司持有百分之五以上股份的股东、实
自公司成立之日起 1 年内不得转 际控制人、董事、监事、高级管理人员，以
让。公司公开发行股份前已发行 及其他持有公司首次公开发行前发行的股
的股份，自公司股票在证券交易 份或者公司向特定对象发行的股份的股东，
所上市交易之日起 1 年内不得转 转让其持有的本公司股份的，不得违反法
让。 律、行政法规和国务院证券监督管理机构关
第二 公司董事、监事、高级管理
人员应当向公司申报所持有的本 于持有期限、卖出时间、卖出数量、卖出方
十八 式、信息披露等规定，并应当遵守上海证券
条 公司的股份及其变动情况，在任
职期间每年转让的股份不得超过 交易所的业务规则。
其所持有本公司股份总数的 25%； 发起人持有的本公司股份，自公司成立
所持本公司股份自公司股票上市 之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股份
前已发行的股份，自公司股票在证券交易所
交易之日起 1 年内不得转让。上 上市交易之日起 1 年内不得转让。
述人员离职后半年内，不得转让 公司董事、监事、高级管理人员应当向
其所持有的本公司股份。 公司申报所持有的本公司的股份及其变动
情况，在任职期间每年转让的股份不得超过
其所持有本公司股份总数的 25%；所持本公
司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内
不得转让。上述人员离职后半年内，不得转
让其所持有的本公司股份。
公司董事、监事、高级管理 公司董事、监事、高级管理人员、持有
人员、持有本公司股份 5%以上的 本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本
股东，将其持有的本公司股票在 公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在
买入后 6 个月内卖出，或者在卖 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
出后 6 个月内又买入，由此所得 本公司所有，本公司董事会将收回其所得收
收益归本公司所有，本公司董事 益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股
会将收回其所得收益。但是，证 票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受
券公司因包销购入售后剩余股票 6 个月时间限制。
而持有 5%以上股份的，卖出该股 前款所称董事、监事、高级管理人员、
第二
票不受 6 个月时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有股权
十九
公司董事会不按照前款规定 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
条
执行的，股东有权要求董事会在 的及利用他人账户持有的股票或者其他具
30 日内执行。公司董事会未在上 有股权性质的证券。
述期限内执行的，股东有权为了 公司董事会不按照前款规定执行的，股
公司的利益以自己的名义直接向 东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
人民法院提起诉讼。 事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
公司董事会不按照第一款的规定 公司的利益以自己的名义直接向人民法院
执行的，负有责任的董事依法承 提起诉讼。
担连带责任。 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
本公司召开股东大会的地点 本公司召开股东大会的地点为公司住
第四
为公司住所地（遇有特殊情况， 所地（遇有特殊情况，公司可以另定召开股
十四
公司可以另定召开股东大会地 东大会地点，并在召开股东大会的通知中明
条
点，并在召开股东大会的通知中 确）。
明确）。 股东大会将设置会场，以现场会议形式
股东大会将设置会场，以现 召开。公司还将提供网络投票的方式为股东
场会议形式召开。公司还将提供 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式
网络或其他方式为股东参加股东 参加股东大会的，视为出席。
大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。
股东大会拟讨论董事、监事 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股
选举事项的，股东大会通知中应 东大会通知中应当充分披露董事、监事候选
当充分披露董事、监事候选人的 人的详细资料，至少包括以下内容：
详细资料，至少包括以下内容： （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情
（一）教育背景、工作经历、兼 况；
职等个人情况； （二）与本公司或本公司的控股股东及实际
（二）与本公司或本公司的控股 控制人是否存在关联关系；
第五 股东及实际控制人是否存在关联 （三）持有本公司股份数量；
十六 关系； （四）是否受过中国证监会及其他有关部门
条 （三）持有本公司股份数量； 的处罚和证券交易所惩戒。
（四）是否受过中国证监会及其 除采取累积投票制选举董事、监事外，
他有关部门的处罚和证券交易所 每位董事、监事候选人应当以单项提案提
惩戒。 出。
除采取累积投票制选举董 董事、监事候选人应当在股东大会通知
事、监事外，每位董事、监事候 公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺
选人应当以单项提案提出。 公开披露的候选人资料真实、准确、完整，
并保证当选后切实履行董事、监事职责。
董事由股东大会选举或更 董事由股东大会选举或者更换，并可在
换，任期三年。董事任期届满， 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任
第九
可连选连任。董事在任期届满以 期 3 年，任期届满可连选连任。公司不设职
十六
前，股东大会不能无故解除其职 工董事。公司应当和董事签订合同，明确公
条
务。 司和董事之间的权利义务、董事的任期、董
董事任期从就任之日起计 事违反法律法规和本章程的责任以及公司
算，至本届董事会任期届满时为 因故提前解除合同的补偿等内容。
止。董事任期届满未及时改选， 董事任期从就任之日起计算，至本届董
在改选出的董事就任前，原董事 事会任期届满时为止。董事任期届满未及时
仍应当依照法律、行政法规、部 改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应
门规章和本章程的规定，履行董 当依照法律、行政法规、部门规章和本章程
事职务。 的规定，履行董事职务。
董事可以由经理或者其他高 董事可以由经理或者其他高级管理人
级管理人员兼任，但兼任经理或 员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员
者其他高级管理人员职务的董事 职务的董事，总计不得超过公司董事总数的
以及由职工代表担任的董事，总 1/2。
计不得超过公司董事总数的 1/2。 ……。
……
本公司董事会可以由职工代
表担任董事，董事会中的职工代
表由公司职工通过职工代表大
会、职工大会或者其他形式民主
选举产生后，直接进入董事会。
第一 董事会由 7 名董事组成，设 董事会由 7 名董事组成，公司不设职
百零 董事长 1 人。 工董事，设董事长 1 人。
六条
董事会会议，应由董事本人 董事会会议，应由董事本人出席；董事
出席；董事因故不能出席，可以 因故不能出席，可以书面委托其他董事代为
书面委托其他董事代为出席，委 出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理
第一 托书中应载明代理人的姓名，代
事项、授权范围和有效期限，并由委托人签
百二 理事项、授权范围和有效期限，
名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权
十一 并由委托人签名或盖章。代为出
席会议的董事应当在授权范围内 范围内行使董事的权利。董事未出席董事会
条
行使董事的权利。董事未出席董 会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该
事会会议，亦未委托代表出席的， 次会议上的投票权。
视为放弃在该次会议上的投票 独立董事不得委托非独立董事代为投
权。 票。
第一 公司召开股东大会的会议通 公司召开股东大会的会议通知，以公告
百六 知，在《中国证券报》、《上海证 方式进行。
十五 券报》、《证券时报》上以公告方
条 式进行。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变，本次修订章程事项，尚需提
交公司股东大会审议，相关信息以工商行政管理局登记为准。
修订后的《山东博汇纸业股份有限公司公司章程》全文刊登于上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
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