证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2020-063
山东博汇纸业股份有限公司
2020 年第三次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第三次临时董事会会
议于 2020 年 10 月 10 日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于 2020 年 10
月 13 日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长李刚先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司关于董事会换届选举的议案》
根据公司控股股东山东博汇集团有限公司（以下简称“博汇集团”）提议，公司董事会拟提前进行换届，候选人提名如下：
1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事对本次公司董事会换届选举发表的独立意见：
根据博汇集团的提名和董事会提供的有关材料，我们认为，公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远
发展。同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、《关于公司向关联方销售产品暨关联交易的议案》；
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2020-067 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
三、《关于公司向关联方采购产品暨关联交易的议案》；
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2020-067 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
四、《关于子公司江苏博汇向关联方销售产品暨关联交易的议案》；
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2020-067 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
五、《关于子公司江苏博汇向关联方采购产品暨关联交易的议案》；
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2020-067 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
六《、山东博汇纸业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的 2020-068 号公告。
本项议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二〇年十月十四日
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