证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临 2020-065
山东博汇纸业股份有限公司
关于董事会及监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）间接控股股东已变更为金光纸业（中国）投资有限公司（以下简称“金光纸业”），公司董事会、监事会拟提前进行换届。现将具体情况公告如下：
一、董事会
根据《中国人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东博汇纸业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司第十届董事会将由 7名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。董事会提名委员会对公司第十
届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于 2020 年 10 月 13 日召开了 2020
年第三次临时董事会会议，审议通过了第十届董事会董事候选人名单（简历后附）：
1、提名龚神佑先生、林新阳先生、王乐祥先生、于洋先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。
2、提名王全弟先生、郭华平先生、谢单先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
独立董事独立意见认为：公司董事会提前换届选举的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；根据有关法律法规和公司章程的有关规定，博汇集团具有提名公司董事候选人的资格；新提名的董事候选人不存在不得担任公司董事职务的情形；同时根据新任董事候选人的教育背景、工作经历等情况，我们认为新任董事候选人能够胜任公司的要求，有利于公司的长远发展。同意提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。
上述董事候选人将形成议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。任期自
股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第九届董事会继续履行职责。
二、监事会
（一）股东代表监事候选人
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事人数为 3 人，公司第十届
监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、股东代表监事 2 名。公司于 2020
年 10 月 13 日召开了 2020 年第二次临时监事会会议，推举吕静洲先生、向开均先生
为公司第十届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。
上述监事候选人将形成议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之前，公司第九届监事会继续履行职责。
（二）职工代表监事
公司于 2020 年 10 月 12 日召开第五届职工代表大会第二次会议，经全体与会职
工代表民主讨论，决定推举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历后附），任期自工会通过任命之日起至第十届监事会届满时止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○二○年十月十四日
候选人简历
一、董事候选人
（一）非独立董事候选人
1、龚神佑，中国台湾籍，男，1957 年出生，汉族，硕士学位。1983 年毕业于
淡江大学，1985 年-2008 年就职于中华开发工业银行，2009 年 1 月至今就职于金光
纸业（中国）投资有限公司，现任金光纸业（中国）投资有限公司投资总监、儒亚企业管理咨询(上海)有限公司监事、上海城濮投资管理有限公司董事、衡茂(上海)包装贸易有限公司董事、金顺重机(江苏)有限公司董事长、山东博汇集团有限公司副董事长。
2、林新阳，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，大专学历。历任玖龙纸业（东莞）有限公司总经理，金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司总裁特别助理及总经理，现任山东博汇集团有限公司董事，山东省造纸协会副会长，山东淄博企业联合会、企业家协会副主席。
3、王乐祥，中国国籍，无永久境外居留权，男，1967 年出生，汉族，硕士学位。毕业于中山大学，现任金光集团（中国）投资有限公司大纸事业部 CEO，金东纸业（江苏）股份有限公司副董事长、宁波中华纸业有限公司董事、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长、宁波纸业发展投资有限公司董事长、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫（清远）纸业有限公司董事、亚洲纸业（上海）董事、金光纸业（中国）投资有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司副董事长、广西金桂浆纸业有限公司董事、广西金钦州丰产林有限公司董事、广西金太阳林业有限公司董事、金奉源纸业（上海）有限公司董事、广西国发林业造纸有限责任公司董事、宁波金翔纸业有限公司董事、金光（中国）浆纸技术研发中心有限公司董事、亚洲浆纸业（江苏）有限公司董事、山东博汇集团有限公司董事长、淄博博汇热电有限公司执行董事、金华盛纸业(南通)有限公司董事、金光能源(南通)有限公司董事、山东恒绿环保科技发展有限公司执行董事兼经理、淄博金运燃气有限公司执行董事、江苏黄海港务有限公司执行董事兼总经理、江苏丰源热电有限公司执行董事、金光创利办公纸品(上海)有限公司董事长、亚龙(上海)商贸有限公司董事长、雷州金太阳科技林业有限公司董事、广西金桂林业有限公司董事、海南金海浆纸业有限公司董事、海南金华林业有限公司副董事长、金海纸制品(昆
山)有限公司董事长、金华盛纸业(苏州工业园区)有限公司董事、亚龙纸制品(昆山)有限公司董事长、金清远丰产林(纸材)基地有限公司董事、金鑫(清远)纸业有限公司董事长。
4、于洋，中国国籍，无永久境外居留权，男，1975 年出生，汉族，本科学历。
1997 年毕业于上海交通大学，1997 年 7 月-1998 年 10 月就职于上海永盛贸易发展
有限公司，1998 年 10 月至今就职金光纸业（中国）投资有限公司，现任宁波中华纸业有限公司董事及财务总监、宁波亚洲浆纸业有限公司副董事长及财务总监、宁波亚洲纸管纸箱有限公司董事、宁波亚洲纸器纸品有限公司董事、金鑫（清远）纸业有限公司董事、宁波金光纸业贸易有限公司董事、金红叶纸业（哈尔滨）有限公司董事、苏州金治胜包装材料有限公司董事及总经理、开封金红叶纸业有限公司董事及总经理、四川金安浆业有限公司监事、金格（苏州工业园区）自动化设备有限公司董事及总经理、海南金盛浦纸业有限公司董事、沈阳金新浆纸业有限公司董事、海南金红叶纸业有限公司董事、宁波亚洲绿色纸品有限公司董事、金海纸制品（昆山）有限公司董事、元利胜贸易(福州)有限公司董事、北京金利元利胜贸易有限公司董事、广州金元利胜贸易有限公司董事、元利胜贸易(湖南)有限公司董事、武汉元利胜贸易有限公司董事、金红叶纸业(漳州)有限公司董事、元利胜河北贸易有限公司董事、合肥唯洁雅贸易有限公司董事、金利胜贸易(天津)有限公司董事、南昌元利胜贸易有限公司董事、海南金利胜贸易有限公司董事、陕西元利胜贸易有限公司董事、元利胜纸业贸易南京有限公司董事、沈阳元利胜贸易有限公司董事、成都元利胜贸易有限公司董事。
（二）独立董事候选人
1、王全弟，中国国籍，无永久境外居留权，男，1950 年出生，汉族，本科学历。1982 年毕业于吉林大学法学专业，本科学历。1982-2015 年就职于复旦大学法学院，已退休。专业领域为法学（民商法），出版主要教材《民法总论》、《债法概论》、《物权法》等。
2、郭华平先生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1963 年出生，汉族，经济学博士，会计学教授，中国注册会计师。曾任江西财经大学会计系会计教研室副主任、会计系主任、教务处副处长，校评建办副主任、现代教育中心副主任，现任
慧科技股份有限公司独立董事、福建海源复材股份有限公司独立董事、江西赣锋锂业股份有限公司监事、华农恒青科技股份有限公司独立董事、江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。
3、谢单，中国国籍，无永久境外居留权，男，1970 年出生，汉族，中共党员，本科学历，毕业于北京工商大学会计学专业，持有中级会计师，注册会计师（非执业会员），资产评估师等资格证书。历任贵州同信会计师事务所项目经理，上海长信资产评估有限公司、上海长信会计师事务所高级项目经理、开元资产评估有限公司上海分公司负责人，现任上海普泓资产评估有限公司执行董事、上海天则清算有限公司执行董事。参加注册会计师国际会计师协会AAIA、国际价值分析师协会IACVA、国际注册内部审计师协会 CIA 等培训并取得相应证书。
二、股东代表监事候选人
1、吕静洲，中国国籍，无永久境外居留权，男，1969 年出生，汉族，硕士学
位。毕业于英国伯明翰大学，1991 年 8 月-2000 年 8 月就职于跃进汽车集团公司热
电厂，2002 年 2 月-2020 年 3 月就职于金光纸业（中国）投资有限公司，任人力资
源部副总经理，2020 年 3 月至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，任总助人事。
2、向开均，中国国籍，无永久境外居留权，男，侗族，本科学历。毕业于海南大学，历任海南金华林业有限公司法务，海南富美林农业有限公司法务，现任江苏丰源热电有限公司监事、江苏黄海港务有限公司监事、广西钦港信贸易有限公司董事长。
三、职工代表监事
程晨，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年出生，汉族，本科学历。2003年至 2019 年就职于金光纸业（中国）投资有限公司；2020 年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司监事。
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