600966 沪市 博汇纸业

证券代码：600966        证券简称：博汇纸业        编号：临 2020-066
          山东博汇纸业股份有限公司

    关于召开第五届职工代表大会第二次会议

          暨选举职工代表监事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届职工代表大会第二
次会议于 2020 年 10 月 12 日上午 9:00 在公司办公楼 2 楼会议室召开，应到参会
职工代表 60 人，实到参会职工代表 60 人，会议由公司工会主席李方和先生主持。会议的召开及表决程序符合《山东博汇纸业股份有限公司职工代表大会实施细则》及相关法律、法规及规范性文件的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：

    一、《不再委派职工代表董事的议案》

  同意不再向公司第十届董事会委派职工代表董事，由公司根据《公司章程》及相关规定履行董事选举程序。

  表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《选举公司第十届监事会职工代表监事的议案》

  选举程晨先生担任公司第十届监事会职工代表监事（简历附后），将与 2020年第三次临时股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第十届监事会。

  表决结果：同意 60 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      山东博汇纸业股份有限公司董事会
                                                二〇二〇年十月十四日

    附件：职工代表监事简历

  程晨，中国国籍，无永久境外居留权，男，1980 年出生，汉族，本科学历。2003 年至 2019 年就职于金光纸业（中国）投资有限公司；2020 年至今就职于山东博汇纸业股份有限公司，现任金红叶纸业集团有限公司监事、金华盛纸业（苏州工业园区）有限公司监事。