证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 编号：临2018-012
山东博汇纸业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2018年3月20日以书面、传真、邮件相结合的方式发出通知，于2018年3月30日在公司办公楼二楼第三会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长郑鹏远先生主持了本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
二、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度总经理工作报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度财务决算报告》
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
五、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度利润分配预案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净
利润175,707,638.64元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金
17,570,763.86元，加上2016年度未分配利润491,953,456.69元，减去2017年实
施的 2016年度的利润分配 29,410,570.87元，2017年末可供分配利润为
620,679,760.60元。
在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施，本年度公司不进行利润分配。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
六、《山东博汇纸业股份有限公司2017年年度报告及摘要》
详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
七、《山东博汇纸业股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度内部控制评价报告》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、《山东博汇纸业股份有限公司2017年度社会责任报告书》
详细内容同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、《山东博汇纸业股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
详见中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东博汇纸业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》，该专项报告同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
十一、《关于控股子公司为母公司提供担保的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-009号公告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议表决。
十二、《关于会计政策变更的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-010号公告。
十三、《山东博汇纸业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的议案》
详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2018-011号公告。
本项议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○一八年三月三十日
