证券代码：600966 证券简称：博汇纸业 公告编号：临2009-037
转债代码：110007 转债简称：博汇转债
山东博汇纸业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
暨召开2009年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
临时股东大会重要内容提示
●会议召开时间：2009年12月30日上午9：00
●会议召开地点：山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室
●会议方式：现场投票
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于
2009 年12 月1 日以书面和传真方式发出通知，于2009 年12 月12 日在公司办公楼
二楼第三会议室召开，会议应参加董事9 人，实际参加会议董事9 人，公司监事会
成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议，会议的召开
程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议以举手表决的方式审议通过以下议
案：
一、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》
本项议案同意票5 票（关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗、杨升回避表决），反
对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司2009 年第三次临时股东大会审议。
二、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》
本项议案同意票5 票（关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗、杨升回避表决），反
对票0 票，弃权票0 票。本议案尚需提交公司2009 年第三次临时股东大会审议。
三、《关于同意公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司召开董事会审议淄博2
大华纸业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的
议案》
本项议案同意票5 票（关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗、杨升回避表决），反
对票0 票，弃权票0 票。
四、《关于同意公司控股子公司—山东博汇浆业有限公司召开董事会审议山东
博汇浆业有限公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>、<供用蒸汽合同>的
议案》
本项议案同意票5 票（关联董事杨延良、杨振兴、金亮宗、杨升回避表决），反
对票0 票，弃权票0 票。
五、《关于同意公司控股子公司——山东博汇浆业有限公司外方股东股权转让
的议案》
公司控股子公司—山东博汇浆业有限公司的外方股东为三亚国际有限公司，该
公司拟将其持有的山东博汇浆业有限公司25%的股权转让予星域控股有限公司，公
司同意其进行股权转让，并放弃上述转让股权的优先受让权。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
六、《关于同意公司控股子公司——淄博大华纸业有限公司外方股东股权转让
的议案》
公司控股子公司—淄博大华纸业有限公司的外方股东为三亚国际有限公司，该
公司拟将其持有的淄博大华纸业有限公司40%的股权转让予星域控股有限公司，公
司同意其进行股权转让，并放弃上述转让股权的优先受让权。
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
七、《关于召开公司2009 年第三次临时股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司决定召开2009 年第三次临时股东
大会，具体事宜如下：
1、会议时间及地点
会议时间：2009 年12 月30 日上午9：00
会议地点：山东博汇纸业股份有限公司办公楼二楼第三会议室
2、会议议题
（1）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用电合同>的议案》；3
（2）、《关于公司与山东天源热电有限公司续签<供用蒸汽合同>的议案》。
3、会议出席对象
（1）、截止2009 年12 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（2）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）、因故不能出席会议股东的授权代表。
4、会议登记办法
（1）、登记手续：凡符合出席会议条件的个人带本人身份证、证券帐户或持股
凭证，受托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及身份证（可为
复印件），法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进
行登记。同时受理传真登记（烦请注明“股东大会登记”字样）。
（2）、登记时间：2009 年12 月28 日
上午8：30-11：30 下午14：00-17：00
（3）、登记地点：淄博市桓台县马桥镇工业路北首公司证券部
5、其它事项
（1）、会议会期半天，费用自理；
（2）、联系地址：
电话：0533——8539966
传真：0533——8539966
邮编： 256405
联系人：潘庆峰
本项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○九年十二月十二日4
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席山东博汇纸业股份有限公司
2009 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
