证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-010
河北福成五丰食品股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月18日
(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第
八会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 548,195,737
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.9592
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长李高生先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事李依霖先生和独立董事陈啸虹先生
因公外出未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全体监事均出席了本次会议；
3、公司总经理李高生先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、
董事会秘书赵永刚先生、财务总监程静女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 126,100 0.0230 0 0
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 126,100 0.0230 0 0
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 126,100 0.0230 0 0
4、议案名称：公司2017年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 126,100 0.0230 0 0
5、议案名称：公司2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 37,782,678 99.6674 126,100 0.3326 0 0
6、议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 126,100 0.0230 0 0
7、议案名称：关于公司2018年度对外担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 122,800 0.0224 3,300 0.0006
8、议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 122,800 0.0224 3,300 0.0006
9、议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 548,069,637 99.9770 122,800 0.0224 3,300 0.0006
10、 议案名称：关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%）
