证券代码：600965 证券简称：福成股份 公告编号：2018-003
河北福成五丰食品股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年3
月16日以书面和电子邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十六次会议的通
知，2018年3月26日上午9:00，河北福成五丰食品股份有限公司第六届董事会
第十六次会议在河北省三河市燕郊高新区福成国际大酒店四层第八会议室以现场方式召开,会议应出席董事七人，实际出席董事六人，董事李依霖先生因公外出未能出席，会议由公司董事长主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经出席会议的董事逐项认真审议，表决通过了如下决议：
1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议《公司2017年度财务决算报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议《公司2017年度报告全文及其摘要》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议《公司2017年度内部控制评价报告》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议《公司2018年度日常关联交易预计的议案》；（内容详见上海证券交
易所网站公司关联交易公告，关联董事李高生先生回避表决。）
表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议《关于公司2017年度利润分配的预案》；
根据北京永拓会计师事务所出具的《2017 年度审计报告》，确认公司2017
年度归属于上市公司股东的净利润 156,558,045.89 元，加期初未分配利润
576,572,583.95元，扣除本年度内公司分配2016年度现金红利57,309,066.85
元，截止到2017年12月31日，累计可供股东分配利润为675,821,562.99元。
公司拟以2017年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派
现金红利0.7元（含税），合计分配现金红利57,309,066.85元，剩余未分配利
润结转以后年度分配。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议《关于公司2018年度对外担保预计的议案》；（详见上海证券交易所
网站披露的关于公司2018年度对外担保预计的公告）
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议《关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；（详见上海证券交易所网站关于使用公司闲置资金进行银行产品保本理财的公告） 表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
9、审议《关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案》；
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
10、审议《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》；
根据监管部门的要求，经公司审计委员会推荐，公司2018年度拟继续聘请
北京永拓会计师事务所为公司的财务审计机构和内部控制审计机构，对公司会计报表、净资产验资、规范运作等进行审计，并提供相关的咨询业务，聘期一年。
本议案需提交2017年年度股东大会审议，由股东大会授权审计委员会根据
公司业务量、市场行情等确定其年度审计费用。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
11、《关于召开2017年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定于2018年4月18日下午2:30在河北省三河市燕郊高新区
福成国际大酒店四层第八会议室召开 2017 年年度股东大会，具体事项详见
(www.sse.com.cn)股东大会通知。
表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。
会议还听取了独立董事述职报告和审计委员会履职情况报告，报告内容详见上海证券交易所网站；以上1、2、3、5、6、7、8、9、10项议案须提交公司2017年年度股东大会审议。
特此公告。
河北福成五丰食品股份有限公司董事会
2018年3月28日
