600963 沪市 岳阳林纸

证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-048
                岳阳林纸股份有限公司

              关于修改公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年限制性股票激励计划中的 3 名首次授予激励对象因个人原因离职，经公司第八届董事会第六次会议审议
通过，公司于 2022 年 9 月回购注销了该 3 名激励对象持有的 24 万股限制性股票，
公司总股本由 1,804,453,109 股变更为 1,804,213,109 股。公告详见 2022 年 9
月 20 日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸股份有限公司关于股权激励限制性股票回购注销的实施公告》。

  经公司于 2022 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过，鉴
于上述注册资本变更事项，根据《公司法》等法律、法规的规定，公司对《岳阳林纸股份有限公司章程》做出相应修订，具体内容如下：

          修订前内容                        修订后内容

第七条  公司注册资本为人民币      第七条公司注册资本为人民币

180445.3109 万元。                180421.3109 万元。

第二十条  公司股份总数为          第二十条公司股份总数为

1804453109 股，公司的股本结构为：普 1804213109 股，公司的股本结构为：普
通股 1804453109 股，其他种类股 0 股。 通股 1804213109 股，其他种类股 0 股。

  除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


  公司 2020 年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划有关事项的议案》，根据授权，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事项无须再提交公司股东大会审议。
    特此公告。

                                  岳阳林纸股份有限公司董事会

                                    二〇二二年十月二十五日