600963 沪市 岳阳林纸

证券代码：600963          证券简称：岳阳林纸      公告编号：2022-007
              岳阳林纸股份有限公司

          第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2022 年 1 月 20 日下午在湖南省岳阳市城陵矶洪家洲泰格文化中心会议室
以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料于 2022 年 1 月 14 日以电
子邮件等方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。经过半监事推选，监事周雄华主持了会议。

    本次会议通知和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第八届
监事会主席的议案》。

    公司于 2022 年 1 月 20 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。经选举，周雄华、汤立新当选为公司第八届监事会股东代表监事，与公司职工代表监事刘迎共同组成公司第八届监事会。

    经审议，监事会选举周雄华为公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至本届监事会届满时止。

    特此公告。


    岳阳林纸股份有限公司监事会
        二○二二年一月二十日