证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2021-039
岳阳林纸股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 164
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 880,817,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9032
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长叶蒙主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，刘岩、刘建国、刘洪川、高滨因工作原因未
出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，马东因工作原因未出席会议；
3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，
财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,617,247 99.5231 3,399,346 0.3859 801,150 0.0910
2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,410,047 99.4996 3,606,346 0.4094 801,350 0.0910
3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,412,547 99.4999 3,606,846 0.4095 798,350 0.0906
4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,419,095 99.5006 3,638,598 0.4131 760,050 0.0863
5、 议案名称：关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 36,061,646 88.9782 3,684,746 9.0917 782,250 1.9301
6、 议案名称：关于公司 2021 年度银行授信计划额度及为子公司银行授信提供
担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,575,997 99.5184 3,652,346 0.4147 589,400 0.0669
7、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2020 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,592,747 99.5203 3,423,646 0.3887 801,350 0.0910
8、 议案名称：关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,602,547 99.5214 3,613,696 0.4103 601,500 0.0683
9、 议案名称：关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 876,888,397 99.5539 3,334,846 0.3786 594,500 0.0675
10、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801,483,947 99.3223 5,457,796 0.6763 11,000 0.0014
11、 议案名称：关于公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801,483,947 99.3223 5,457,796 0.6763 11,000 0.0014
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划有关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 801,433,947 99.3161 5,507,796 0.6825 11,000 0.0014
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 766,424,101 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 73,865,000 100 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 36,129,994 89.1468 3,638,598 8.9778 760,050 1.8753
其中:市值 50 万以下普通 1,445,330 56.3713 1,027,118 40.0600 91,500 3.5687
股股东
市值50万以上普通股股东 34,684,664 91.3603 2,611,480 6.8787 668,550 1.7610
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
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