600963 沪市 岳阳林纸

股票代码：600963        股票简称：岳阳林纸        公告编号：2020-026
            岳阳林纸股份有限公司

  骨干员工持股计划第一次持有人会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整公司2015年度骨干员工持股计划（修订稿）的议案》，具体内容详见2016年6月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公司公告。

  根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及上海证券交易所《上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的相关要求，现将公司2015年度骨干员工持股计划第一次持有人会议、管理委员会决议情况公告如下：
  一、持有人会议召开情况

  本次会议通知和材料于 2020 年 4 月 24 日发出，会议以现场、网络会议和通
讯表决相结合的方式召开。其中，现场会议、网络会议于 4 月 30 日上午 10:00
同步进行，现场会议会场设公司文化中心会议室，由董事长叶蒙主持。出席本次会议的持有人共计 169 人，代表员工持股计划份额 464 万份，占公司员工持股计划总份额的 82.56%。根据员工持股计划“持有人持有的每份额计划拥有一票表决权”的规定，会议出席人共持有 464 票。

  本次会议的召开符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、公司《2015 年度骨干员工持股计划（草案）》的相关规定。

  二、持有人会议审议情况

    （一）出席持有人会议的持有人所持有表决权份额中，以461票同意、3票反对、0票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限公司2015年度非公开发行员工持股计划管理办法》。


  （二）会议选举产生了员工持股计划管理委员会 9 名委员：李战、倪浪、熊凌峰、吴健、戴强、张军、陈静、凌临、昌立。

          候选人            同意（票）        占出席持有人会议的持有人

                                            所持有表决权份额总数的比例（%）

          李  战                464                    100.00

          倪  浪                454                    97.84

          熊凌峰                453                    97.63

          吴  健                458                    98.71

          戴  强                449                    96.77

          张  军                447                    96.34

          陈  静                444                    95.69

          凌  临                442                    95.26

          昌  立                448                    96.55

  三、管理委员会会议情况

  公司2015年度非公开发行骨干员工持股计划管理委员会第一次会议于 2020年4月30日在公司文化中心会议室召开。全体委员一致同意选举李战为管理委员会主任，倪浪、吴健为管理委员会副主任，陈静为管理委员会秘书长。

  特此公告。

                                        岳阳林纸股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年五月六日