证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2020-022
岳阳林纸股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：湖南省岳阳市城陵矶洪家洲文化中心会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 744,506,764
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.2653
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《岳阳林纸股份有限公司章程》的有关规定。董事长叶蒙主持了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事张强、刘建国因工作及疫情管控原因、
独立董事高滨、刘洪川因疫情管控原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、总经理李战作为董事出席了会议，副总经理、董事会秘书易兰锴出席了会议，
副总经理禚昊、杨成林、财务总监钟秋生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,358,724 99.9801 148,040 0.0199 0 0.0000
2、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,358,724 99.9801 148,040 0.0199 0 0.0000
3、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,348,724 99.9788 158,040 0.0212 0 0.0000
4、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2019 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,489,624 99.9977 17,140 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 64,593,823 99.4520 355,940 0.5480 0 0.0000
该议案涉及关联交易，控股股东泰格林纸集团股份有限公司、直接控制人中 国纸业投资有限公司、关联交易法人的实际控制人刘建国回避表决。
6、 议案名称：关于公司 2020 年度银行授信计划额度及为子公司银行贷款授信
提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,138,224 99.9505 368,540 0.0495 0 0.0000
7、 议案名称：岳阳林纸股份有限公司 2019 年年度报告（全文及摘要）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 744,358,724 99.9801 148,040 0.0199 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 679,557,001 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股股东 40,802,782 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通股股东 24,129,841 99.9290 17,140 0.0710 0 0.0000
其中:市值 50 万以下普 807,600 97.9218 17,140 2.0782 0 0.0000
通股股东
市值50万以上普通股股 23,322,241 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
岳阳林纸股份有限公
4 司 2019 年度利润分配 64,932,623 99.9736 17,140 0.0264 0 0.0000
方案
关于确认 2019 年度日
5 常 关 联 交 易 及 预 计 64,593,823 99.4520 355,940 0.5480 0 0.0000
2020 年度日常关联交
易的议案
关于公司 2020 年度银
6 行授信计划额度及为 64,581,223 99.4326 368,540 0.5674 0 0.0000
子公司银行贷款授信
提供担保的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 2 经公司第七届监事会第六次会议审议通过，其他议案经公司第七
届董事会第二十次会议审议通过，会议决议公告详见上海证券交易所网站及
2020 年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
独立董事在本次股东大会上进行了 2019 年年度述职。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：徐烨、刘渊恺
(二) 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表
决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有
效。
四、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
岳阳林纸股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日
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