股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2013-011
岳阳林纸股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第五届董事会第八次会议通知于 2013 年 3 月 20
日发出，会议于 2013 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 11
人，实际表决 11 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章
程》的规定。
一、 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国纸
业投资总公司申请融资支持的议案》。关联董事童来明、洪军、吴佳林、黄
欣、王奇、蒋利亚回避表决。
公司拟与中国纸业投资总公司签署《财务融资协议》，向中国纸业投资
总公司申请融资支持，由中国纸业投资总公司向本公司及下属子公司提供不
超过 15 亿元人民币（借款余额）借款意向额度，资金用途为置换银行贷款，
合同有效期限为自协议生效日起五年，借款利率不超过资金支持发生时的同
期人民银行基准贷款利率。本公司及下属子公司根据自身资金需求状况由直
接借款人向中国纸业投资总公司提出融资申请，经其评审通过后在授信额度
范围内签订具体借款合同。
独立董事就该事项发表意见如下：
1、本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，利于降低公司财
务成本，利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利
益的情况。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸
股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意本次融资支持申请。
详见《岳阳林纸股份有限公司关于向中国纸业投资总公司申请融资支持
1
的关联交易公告》。
二、 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司与诚
通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。关联董事童来明、洪军、
吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决。
为加强合作，充分发挥集团资金规模优势，进一步提高公司资金的管理
水平，提高资金使用效益，公司拟与诚通财务有限责任公司（以下简称“财
务公司”）本着平等自愿、诚实信用的原则签订《金融服务协议》，接受其
为公司提供的存款、结算、信贷及其它金融服务。其中，公司在财务公司每
日最高存款余额不高于公司经审计的上一年度总资产的 5%（存款余额不包含
财务公司发放给公司的贷款和委托贷款），存款利率将不低于中国人民银行
统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存
款的存款利率，也不低于其他第三方同期在公司同类存款的存款利率；财务
公司根据公司经营和发展需要，为公司及子公司提供授信与利息之和原则上
不高于人民币 13 亿元，公司及子公司可以使用财务公司提供的综合授信额度
办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务。
该协议自公司股东大会审议通过之日起生效，有效期为三年。
独立董事就该事项发表意见如下：
1、诚通财务有限责任公司是中国银行业监督管理委员会批准成立的非银
行金融机构，从事的非银行金融业务受到国家监管部门持续和严格监管。通
过本次关联交易可提高公司融资效率，拓宽融资渠道，利于降低公司财务成
本，存贷款利率定价客观公允，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东
利益的情况。
2、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《岳阳林纸
股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。
同意公司与诚通财务有限责任公司签订《金融服务协议》。
详见《岳阳林纸股份有限公司关于与诚通财务有限责任公司签订<金融服
务协议>的关联交易公告》。
三、 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于<诚通财务
有限责任公司经营资质、业务和风险状况相关的风险评估说明>的议案》。关
联董事童来明、洪军、吴佳林、黄欣、王奇、蒋利亚回避表决。
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公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对诚通财务有限责任公司
进行了尽职调查评估。
诚通财务有限责任公司对自身经营资质、业务和风险状况进行了说明，
确信：“公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建
立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银
行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各
项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。”
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该公司风险评估说明进行了审核，
于 2013 年 2 月 28 日出具了天健审[2013]2-16 号《关于对诚通财务有限责任
公司风险评估说明的鉴证报告》，认为：诚通财务有限责任公司管理层编制
的说明，如实反映了诚通财务有限责任公司截至 2012 年 12 月 31 日的经营资
质、业务和风险状况。
在拟签订的《金融服务协议》中，财务公司保证公司存放于财务公司存
款的安全和独立，公司可随时支取使用，不受任何限制，承诺并同意公司可
以不定期地对存放在财务公司的存款进行压力测试，财务公司予以全力配合。
由此，公司认为在财务公司存款安全、风险可控。
四、 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份
有限公司关于在诚通财务有限责任公司存款风险应急处理预案》。
五、 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2013
年第二次临时股东大会的议案》。
同意于2013年4月12日上午10:00现场召开2013年第二次临时股东大会，
审议《关于向中国纸业投资总公司申请融资支持的议案》、《关于公司与诚
通财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。
详见《岳阳林纸股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十七日
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