股票简称：岳阳林纸 股票代码：600963 公告编号：2011-052
岳阳林纸股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
岳阳林纸股份有限公司第四届董事会第二十五次会议通知于 2011 年 10 月 21
日发出，会议于 2011 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，会议应表决董事 11 人，
实际表决 11 人。本次会议符合《公司法》及《岳阳林纸股份有限公司章程》的规
定。
一、 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《岳阳林纸股份有限
公司 2011 年第三季度报告及报告正文》。
二、 会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向中国纸业投资
总公司采购浆板的议案》，关联董事童来明、洪军、吴佳林、王奇、蒋利亚、黄
阳旭回避表决。
同意公司依据购销双方协商确认的可接受的价格，向中国纸业投资总公司采
购漂白桉木阔叶浆板，2011 年 12 月底前约采购 1.3 万吨。详见《岳阳林纸股份有
限公司关于向中国纸业投资总公司采购浆板的关联交易公告》。
三、 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计估计变更
的议案》。详见《岳阳林纸股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
四、 会议以 11 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议子公司章
程及提名子公司董事的议案》。
为明确公司与各子公司财产权益和经营管理责任，确保子公司规范运作，公
司修订了全资子公司湖南茂源林业有限责任公司、永州湘江纸业有限责任公司、
湖南骏泰浆纸有限责任公司的章程，其中确定其董事会由 5 名董事组成。提名唐
作均、禚昊、李守权、肖世利、张定军为湖南茂源林业有限责任公司董事；提名
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李正国、王晓东、许长法、谈忠、陈金山为永州湘江纸业有限责任公司董事；提
名徐远梅、刘雨露、仇如全、尹显东、李战为湖南骏泰浆纸有限责任公司董事。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇一一年十月二十八日
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