证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 编号：临 2020-002
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”、“国投中鲁”）于 2020年 3 月 20 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第六次会议的通知”，并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。公司
第七届董事会第六次会议于 2020 年 3 月 31 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。公司监事会成员及公司相关高管人员列席本次会议。会议由公司董事长李俊喜先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决,形成决议如下：
一、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
董事会审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《公司 2020 年度财务预算报告（草案）》
董事会审议通过本议案。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》
根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润 3,597,291.99 元，本年度合并报表口径可供分配利润为 6,258,576.81 元，母公司期末未分配利润为-264,506,181.64 元。
根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》上证公字[2013]1 号等有关规定，结合公司生产经营需要，公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见。
董事会审议通过本议案，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的 2019 年年度报告及其摘要。
董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《公司 2019 年度企业社会责任报告》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019 年度社会责任报告。
董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》
董事会审议通过，详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的 2019 年度内部控制评价报告。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表独立意见，董事会同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为了保证公司生产及日常经营资金的需要，拓宽融资渠道，董事会同意公司 2020 年向中国银行、建设银行、工商银行等多家银行申请综合授信额度
19.06 亿元。公司将根据实际需要适时在各银行开展流动资金贷款、贸易融资、票据贴现及资本项下贷款。
上述贷款授信额度的落实还有待银行的批准。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于在国投财务有限公司存贷款业务暨日常关联交易的议
案》
为拓宽融资渠道，保证日常及生产期资金需要，董事会同意公司及子公司继续在关联方国投财务有限公司办理存、贷款及资金结算业务，年度预计贷款金额不超过 5.5 亿元，预计日均存款余额不超过 1 亿元。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投中鲁果汁股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计公告》（公告号：临 2020-004）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述交易构成关联交易，关联董事李俊喜先生、章廷兵先生、尉大鹏先生、张继明先生回避表决。独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表了事先认可意见和独立意见。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、审议通过《2020 年度为子公司贷款提供担保的议案》
董事会同意 2020 年公司为全资子公司、控股子公司合计 7 家子企业提供
总额人民币 4 亿元的贷款担保。
详见公司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《国投中鲁关于预计公司 2020 年度为子公司贷款提供担保的公告》（公告号：临 2020-005）。
本议案已经独立董事张庆先生、杨昭依女士、张日俊先生发表专项说明及独立意见。
上述贷款担保尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》
董事会同意于 2020 年 4 月 24 日（周五）上午 10:30 在北京市西城区阜外
大街 2 号万通新世界 B 座 21 层公司会议室召开 2019 年年度股东大会。详见公
司于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国
投中鲁果汁股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告号：临 2020-006）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
董事会审议通过，同意将本议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二〇二〇年四月一日
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