证券代码：600962 证券简称：国投中鲁 公告编号：2018-014
国投中鲁果汁股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月26日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座
21层国投中鲁果汁股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 128,379,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.9605
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李俊喜先生主持了本次会议，会议的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事章廷兵先生、夏兵先生、职工董事冷传
祝先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书金晶女士出席会议；公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：公司2017年企业社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：公司2017年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于公司收购波兰Appol集团为中鲁欧洲有限公司提供担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘公司年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘公司内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 128,379,417 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对
