证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2022-001
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2022 年 1 月 26 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2022 年 1 月 28 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、关于聘用会计师事务所及内部控制审计机构的提案
公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为本公司提供 2021 年度财务报告审计业务。公司拟
继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构，为本公司提供 2021 年度内部控制审计业务。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2022-002）
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
此提案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了“关于拟签订《金融服务协议》的提案”
为了拓宽融资渠道、降低融资成本、提高资金使用效率，公司董事会同意公司与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》，五矿集团财务有限责任公司在经营范围许可内，为公司提供存款、结算、信贷等金融服务，服务期限为 3 年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于拟签订<金融服务协议>的公告》（公告编号：临 2022-003）
公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先
生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
此提案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了“关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告”。
为确保公司在五矿集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估报告》。
公司共有 6 名关联董事（刘朗明先生、何献忠先生、龙双先
生、谭轶中先生、郭文忠先生、侯晓鸿先生）对此提案进行了回避表决。
3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
4、审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”。
因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，同意聘任谈应飞先生为公司副总经理（简历附后）。
独立董事对本议案发表同意的独立意见。
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
5、审议通过了“关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”。
同意于2022年2月16日召开公司2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2022-004）
9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2022 年 1 月 28 日
附：谈应飞先生简历
谈应飞，汉族，湖南省常德人，1983 年 5 月出生，大学本科学
历，冶炼助理工程师职称。2006 年 9 月参加工作，2014 年 9 月加入
中国共产党。
2002 年 9 月至 2006 年 7 月在中南大学冶金工程专业学习；
2006 年 9 月至 2008 年 4 月任株洲冶炼集团股份有限公司锌浸出
厂倒班、技术员、调度员；
2008 年 4 月至 2011 年 8 月任株洲冶炼集团股份有限公司生产技
术部调度室调度、调度室主任；
2011 年 8 月至 2012 年 10 月任五矿有色铅锌部、贵金属部业务
员；
2012 年 10 月至 2017 年 3 月任株洲冶炼集团股份有限公司市场
营销部副部长；
2017 年 3 月至 2018 年 1 月任株洲冶炼集团股份有限公司供销部
副部长；
2018 年 1 月至 2018 年 12 月任株洲冶炼集团股份有限公司供销
部部长；
2018 年 12 月至 2020 年 5 月任株洲冶炼集团股份有限公司营销
中心主任；
2020 年 5 月至 2021 年 12 月任株洲冶炼集团股份有限公司经营
管理部部长；
2020 年 7 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。
查看PDF原文
