600961 沪市 株冶集团

证券代码：600961    证券简称：株冶集团    公告编号：2021-021
          株洲冶炼集团股份有限公司

      第七届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2021 年 9 月 10 日通过电子邮件和传真等方式发出
监事会会议通知和会议材料。

  （三）召开监事会会议的时间：2021 年 9 月 13 日

        召开监事会会议的方式：通讯表决方式

  （四）本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
  二、监事会会议审议情况

    1、 关于补选公司监事的提案。

      5 票同意, 0 票反对, 0  票弃权，通过了该议案。

  因工作需要，公司监事刘国文先生辞去了监事职务。经公司股东提名，现拟推荐王海燕女士为公司监事候选人。

  因个人原因，公司监事鞠旭波先生辞去了监事职务。经公司股东提名，现拟推荐黄晓声女士为公司监事候选人。

本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。

                                株洲冶炼集团股份有限公司
                                      监 事 会

                                    2021 年 9 月 13 日