证券代码：600961 证券简称：株冶集团 公告编号：临2021-015
株洲冶炼集团股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）公司于 2021 年 3 月 23 日通过电子邮件和传真等方式发出
董事会会议通知和会议材料。
（三）召开董事会会议的时间：2021 年 3 月 25 日
召开董事会会议的方式：通讯表决方式
（四）本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。
（五）本次董事会会议的主持人：刘朗明先生
列席人员：公司监事、公司高级管理人员。
二、董事会会议审议情况
1、 关于聘任公司副总经理的议案。
因公司人事调整，经公司总经理提名，并经公司提名委员会审查，拟聘任谭轶中先生为公司副总经理。
9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权，通过了该议案。
副总经理的任职资格经公司董事会提名委员会审查通过，公司独立董事就上述事项发表了独立意见，详见今日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事对聘任高管的独立意见》。
谭轶中先生的简历见附件。
特此公告。
株洲冶炼集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 25 日
附件：
谭轶中先生简历
谭轶中，男，1974 年 9 月出生，汉族，湖南茶陵人，中共党员，
大学本科学历，机械制造高级工程师职称。1995 年 6 月毕业于中南工业大学设备工程及管理专业。1995 年 7 月进入株洲冶炼厂工作，历任公司发展规划部副部长、机动工程部副部长、科技规划部部长等职，现任总经理助理。
附件：
谭轶中先生简历
谭轶中先生，汉族，湖南株洲人，中共党员，1974 年 9 月出生，
机械高级工程师，毕业于中南工业大学机械工程系设备工程与管理专
业，获得工学学士。1995 年 8 月至 1998 年 11 月从事株冶铅粗炼维
修电工、钳工，1998 年 11 月至 2004 年 8 月任株冶铅粗炼调度室调
度、设备员、维修工段副工段长，2004 年 8 月 2006 年 1 月任株冶铅
冶炼厂硫酸工段设备工段长、设备室设备员，2006 年 1 月至 2007 年
1 月从事株冶循环经济办设备管理，2007 年 1 月至 2010 年 9 月任株
冶机动工程部副主任，2010 年 9 月至 2012 年 10 月任株冶发展规划
部副部长，2012 年 10 月至 2017 年 3 月任株冶机动工程部副部长（其
中， 2014.07--2015.07 五矿集团双向挂职，任五矿集团投资管理
部挂职工程管理主管（高级经理）），2017 年 3 月至 2019 年 12 月任
株洲冶炼集团股份有限公司科技规划部部长、转移转型办公室主任（期间，2017.08 至 2018.08 任湖南有色规划发展部工程管理总监；
2018.08 至 2019.02 任湖南有色规划发展部副部长），2019 年 12 月至
2020 年 5 月任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理，兼任科技规划部部长、转移转型办公室主任，2020 年 05 月至今任株洲冶炼集团股份有限公司总经理助理。
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