证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2018-051
渤海汽车系统股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月21日
(二) 股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 445,027,464
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.8195
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林风华先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书、高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于本次重大资产购买符合重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 440,167,103 98.9078 4,851,861 1.0902 8,500 0.0020
2、议案名称：关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,784,534 98.8218 5,242,930 1.1782 0 0.0000
3、议案名称：3.01交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
4、议案名称：3.02交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
5、议案名称：3.03交易方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
6、议案名称：3.04交易对价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
7、议案名称：3.05对价支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
8、议案名称：3.06标的资产定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
9、议案名称：3.07资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,692,034 98.8011 5,335,430 1.1989 0 0.0000
10、 议案名称：3.08交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,776,334 98.8200 5,251,130 1.1800 0 0.0000
11、 议案名称：3.09本次重大资产购买与本次非公开发行股票关系
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,606,034 98.7817 5,421,430 1.2183 0 0.0000
12、 议案名称：关于《渤海汽车系统股份有限公司重大资产购买报告书（草
案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 439,691,734 98.8010 5,246,130 1.1788 89,600 0.0202
13、 议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
