证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2023-011
江苏省广电有线信息网络股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区紫金山路 5 号东郊国宾馆紫熙楼 2
楼朝阳厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,846,670,703
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
56.9252
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决，现场会议主持人为公
司董事长姜龙先生。本次会议的召集、召开和表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事司增辉、董事刘旭、职工董事叶亚涛因
工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙圣安出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《江苏有线 2022 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
2、 议案名称：《江苏有线 2022 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
3、 议案名称：《江苏有线 2022 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
4、 议案名称：《江苏有线 2022 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
5、 议案名称：《江苏有线关于 2022 年度财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
6、 议案名称：《江苏有线关于 2023 年度财务预算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,840,819,353 99.7944 5,851,350 0.2056 0 0.0000
7、 议案名称：《江苏有线 2023 年度固定资产投资项目概算方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,840,819,353 99.7944 5,851,350 0.2056 0 0.0000
8、 议案名称：《江苏有线 2022 年度关联交易及 2023 年度预计经常性关联交易
的议案》
审议结果：通过
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
9、 议案名称：《关于聘任江苏有线审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
10、 议案名称：《江苏有线关于计提固定资产等减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,845,555,703 99.9608 1,115,000 0.0392 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
持股5%以上 2,336,514,129 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 509,041,574 99.7814 1,115,000 0.2186 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50万以下普 73,360 26.1477 207,200 73.8523 0 0.0000
通股股东
市值 50 万
以上普通股 508,968,214 99.8219 907,800 0.1781 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 江 苏 有 线
4 2022 年度利润 509,041,574 99.7814 1,115,000 0.2186 0 0.0000
分配方案》
《 江 苏 有 线
2022 年度关联
8 交易及 2023 年 509,041,574 99.7814 1,115,000 0.2186 0 0.0000
度预计经常性
关联交易的议
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：白雪、韩跃
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，均合法有效。
特此公告。
江苏省广电有线信息网络股份有限公司董事会
2023 年 6 月 29 日
上网公告文件
经鉴证的律师
查看PDF原文
