江苏省广电有线信息网络股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：江苏省广电有线信息网络股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：江苏有线
股票代码：600959
收购人：江苏省国金集团信息网络投资有限公司
收购人住所：南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1401 室
收购人通讯地址：南京市运粮河西路 101 号
签署日期：二〇二〇年八月
收购人声明
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在江苏有线拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在江苏有线拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得相关决策机构审议通过，已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购系收购人通过国有股权无偿划转方式取得江苏有线控股权，导致江苏有线实际控制人变更为江苏省人民政府。截至本报告书签署日，本次收购涉及的相关事项已经取得江苏省人民政府办公厅对于本次无偿划转的批复。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 4
第一节收购人介绍 ...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人的股权控制关系...... 5
三、收购人及其控股股东从事的主要业务及财务状况的简要说明...... 8
四、收购人自设立至今涉及处罚、诉讼或仲裁等情况...... 9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况...... 9
六、收购人及其控股股东持有、控制境内外上市公司 5%以上股份的情况.. 9
第二节收购决定及收购目的...... 10
一、本次收购的目的...... 10
二、本次收购所履行的程序及时间...... 10
三、未来 12 个月继续增持上市公司股份或转让已拥有股份的计划......11
第三节收购方式 ...... 13
一、收购人持有上市公司股份情况...... 13
二、本次收购的基本情况...... 13
三、本次收购所涉及交易协议的有关情况...... 14
四、本次收购相关股份的权利限制情况...... 18
第四节资金来源 ...... 19
第五节免于发出要约的情况...... 20
一、免于发出要约的事项及理由...... 20
二、本次收购前后上市公司股权结构...... 20
三、本次收购相关股份的权利限制情况...... 20
第六节后续计划 ...... 21
一、对上市公司主营业务的调整计划...... 21
二、对上市公司或其子公司的资产、业务处置或重组计划...... 21
三、对上市公司现任董事会或高级管理人员的变更计划...... 21
四、对上市公司章程条款进行修改的计划...... 21
五、对上市公司现有员工聘用作重大变动的计划...... 21
六、对上市公司分红政策进行调整的计划...... 22
七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...... 22
第七节对上市公司的影响分析...... 23
一、本次收购对上市公司独立性的影响...... 23
二、收购人及其关联方与上市公司的同业竞争情况...... 23
三、收购人及其关联方与上市公司的关联交易情况...... 24
第八节与上市公司之间的重大交易...... 26
第九节前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 27
一、收购人买卖上市公司股份的情况...... 27
二、收购人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市公司股份的
情况...... 27
第十节收购人的财务资料...... 28
第十一节其他重大事项...... 29
收购人声明...... 30
财务顾问声明...... 31
律师声明...... 32
第十二节备查文件 ...... 33
一、备查文件目录...... 33
二、备置地点...... 34
附表 ...... 35
释义
在本报告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
江苏有线、上市公司 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司
国金网络、收购人 指 江苏省国金集团信息网络投资有限公司
国金集团 指 江苏省国金资本运营集团有限公司
本次收购、本次交易、 收购人以国有股权无偿划转方式获得江苏有线合计 47.52%股
本次无偿划转 指 权，并通过表决权委托方式获得合计 9.42%限售流通股股份的
表决权，且待该等限售流通股股份在解除限售后进行无偿划转
本报告书 指 江苏省广电有线信息网络股份有限公司收购报告书
江苏省人民政府办公厅出具《省政府办公厅关于江苏省广电有
《省政府复函》 指 线信息网络股份有限公司 56.94%国有股权无偿划转有关事项
的复函》（苏政办函[2020]64 号）
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和的尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 江苏省国金集团信息网络投资有限公司
住所 南京市鼓楼区汉中门大街 301 号 1401 室
法定代表人 张卫
注册资本 4,428.0483 万人民币
统一社会信用代码 91320106MA21LBCJ8P
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
经营范围 管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从
事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
成立时间 2020 年 5 月 29 日
经营期限 2020 年 5 月 29 日至无固定期限
股东名称 江苏省国金资本运营集团有限公司
通讯地址 南京市运粮河西路 101 号
通讯方式 025-86731474
二、收购人的股权控制关系
（一）收购人股权结构
截至本报告书签署之日，收购人国金网络的股权结构如下：
（二）收购人控股股东及实际控制人的基本情况
截至本报告书签署之日，收购人国金网络的控股股东为国金集团，实际控制人为江苏省人民政府。
为全面推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管工作，搭建国有资本运作平台，推动国有资本做强做优做大，促进公共事业发展，根据江苏省人民政府文件出具的《省政府关于组建江苏省国金资本运营集团有限公司的通知》（苏政发[2019]56 号），决定组建国金集团。
收购人控股股东国金集团的基本情况如下：
公司名称 江苏省国金资本运营集团有限公司
住所 南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技园 03 幢 106 室
法定代表人 仲小兵
注册资本 1,000,000.00 万元人民币
统一社会信用代码 91320000MA2040GUXY
企业类型 有限责任公司（国有独资）
授权范围内的国有资本运营；资产并购与处置；利用自有资产对外
经营范围 进行投资等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
成立时间 2019 年 9 月 19 日
经营期限 2019 年 9 月 19 日至无固定期限
股东名称 江苏省人民政府（江苏省财政厅履行出资人职责）
通讯地址 南京市鼓楼区北京西路 63 号天目大厦
通讯方式 025-83633617
（三）收购人控股股东所控制的核心企业及主营业务情况
截至本报告书签署之日，收购人控股股东国金集团所控制的除收购人之外的核心企业情况如下：
1、江苏省规划设计集团有限公司
公司名称 江苏省规划设计集团有限公司
住所 南京市奥体大街 69 号 03 幢 1 层 105 室
法定代表人 孙晓文
注册资本 20,000.00 万元人民币
统一社会信用代码 91320000MA20TXYX52
企业类型 有限责任公司（法人独资）
成立时间 2020 年 1 月 16 日
经营期限 2020 年 1 月 16 日至无固定期限
股权结构 国金集团持股 100%
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