600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券  公告编号：2023-051
            东方证券股份有限公司

            关于独立董事变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  经东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月30日召开的第五届董事会第二十九次会议和今日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过，选举朱凯先生为公司第五届董事会独立董事，朱凯先生自即日起履职公司独立董事，任期至本届董事会届满之日止。
  根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年”之规定，独立董事靳庆鲁先生因个人任期已满，申请辞去公司第五届董事会独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与提名委员会委员职务。靳庆鲁先生自即日起不再担任公司独立董事，并向董事会确认，其与公司、董事会并无意见分歧，亦无其他因辞任而需知会股东或香港联合交易所有限公司的事宜，辞职后不再担任东方证券股份有限公司及其控股子公司任何职务。

  靳庆鲁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在推动公司治理和战略发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对靳庆鲁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                                东方证券股份有限公司董事会
                                          2023 年 10 月 30 日