证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2023-022
东方证券股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十六次会议于 2023 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2023 年 7 月 4 日以电子邮件和专人送达方式发出，2023 年 7 月 10
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人，实际表决董事 13 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司投资银行业务组织架构设置的议案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意公司吸收合并投资银行业务全资子公司东方证券承销保荐有限公司后，根据监管规定和业务整合要求，公司设立投资银行业务执行委员会、投资银行事业部（下设投资银行业务总部、债券业务总部、并购业务总部、质量控制总部、资本市场总部五个公司一级部门）和内核总部等机构，负责组织和开展投资银行相关业务。本议案自公司取得中国证监会换发后的《经营证券期货业务许可证》之日起实施。
二、审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意聘任陈刚先生为公司首席研究总监、聘任吴泽智先生为公司首席投资官，任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满之日止。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司网站（www.dfzq.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。
公司独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项进行了核查和审阅，并发表独立意见：公司第五届董事会拟聘任陈刚先生为公司首席研究总监，聘任吴泽智先生为公司首席投资官，提名、聘任等程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定；经审阅上述拟任公司高级管理人员的教育背景、个人履历及其他有助于做出判断的相关资料，我们认为其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，能够胜任公司相应职位的职责要求，有利于公司经营与发展；其任职资格符合《公司法》《证券法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；同意以上第五届董事会对高级管理人员的聘任。
三、审议通过《关于董事会授权审计委员会制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控制制度的议案》。
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2023 年 7 月 10 日
查看PDF原文
