证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2022-076
东方证券股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022 年 11 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：上海市中山南路 119 号 15 楼会议
室
（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
其中：A 股股东人数 44
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,552,309,734
其中：A 股股东持有股份总数 3,477,763,916
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 74,545,818
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.8084
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 40.9310
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.8774
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长金文忠先生主持会
议，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 8 人，出席 8 人；
3、公司董事会秘书王如富先生出席了本次会议；公司部分高级
管理人员、香港中央证券登记有限公司的监票人员、国浩律师（上海）
事务所的见证律师以及高伟绅律师事务所的律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于选举公司独立非执行董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,650,992 99.9968 108,124 0.0031 4,800 0.0001
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,196,810 99.9968 108,124 0.0031 4,800 0.0001
2、议案名称：《关于修改<公司独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,649,692 99.9967 109,424 0.0031 4,800 0.0002
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,195,510 99.9968 109,424 0.0031 4,800 0.0001
3、议案名称：《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,649,692 99.9967 109,424 0.0031 4,800 0.0002
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,195,510 99.9968 109,424 0.0031 4,800 0.0001
4、议案名称：《关于修改<公司对外担保管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,648,992 99.9967 110,124 0.0032 4,800 0.0001
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,194,810 99.9968 110,124 0.0031 4,800 0.0001
5、议案名称：《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,649,692 99.9967 109,424 0.0031 4,800 0.0002
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,195,510 99.9968 109,424 0.0031 4,800 0.0001
6、议案名称：《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 3,477,650,992 99.9968 108,124 0.0031 4,800 0.0001
H 股 74,545,818 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 3,552,196,810 99.9968 108,124 0.0031 4,800 0.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于选举
1 公司独立非 1,215,222,292 99.9907 108,124 0.0089 4,800 0.0004
执行董事的
议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
2022 年第二次临时股东大会审议的议案 6 为特别决议议案，经
出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权股
份总数的三分之二以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，经出
席会议股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的二分之一以
上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林雅娜律师、曹江玮律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2022 年 11 月 8 日
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