600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券  公告编号：2021-021
            东方证券股份有限公司

      关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、香港《公司条例》及香港董事学会刊发的《董事指引》等有关规定，结合东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理实际，为进一步完善公司董事职责划分，拟对《公司章程》相关条款进行如下修改：

        原条款                    修改条款              修改依据

                            第一百五十七条 公司设董

                        事会，对股东大会负责。董事会

    第一百五十七条 公司 由 13 名董事组成，包括执行董事 《香港联合交
设董事会，对股东大会负 和非执行董事。执行董事包括担 易所有限公司责。董事会由 13 名董事组 任公司高级管理人员及其他经营 证券上市规则》成，其中职工董事 1 名，独 管理职务的董事；执行董事之外 附录十四《企业立董事人数不少于董事会 的其他董事为非执行董事，其中 管治守则》、《董
人数的三分之一。董事会设 包括独立董事和职工董事。      事指引》91 条
董事长 1 人，可以设副董事    独立董事人数不少于董事会 等规定及公司
长 1 人。                人数的三分之一；职工董事 1 名。 经营实际

                        董事会设董事长 1 人，可以设副

                        董事长 1 人。

  本次修改尚需提交公司股东大会审议。修改后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                东方证券股份有限公司董事会
                                          2021 年 3 月 30 日