证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2021-002
东方证券股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十五次会议于 2021 年 2 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知
于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件和专人送达方式发出，2021 年 2 月 5
日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12 人，有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。
一、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）、香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.dfzq.com.cn）的《关于修改<公司章程>部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
逐项表决结果均为：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意提名宋雪枫先生、金文忠先生为第五届董事会执行董事候选人；提名俞雪纯先生、刘炜先生、周东辉先生、程峰先生、任志祥先生为公司第五届董事会非执行董事候选人；提名许志明先生、靳庆鲁先生、吴弘先生和冯兴东先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人。
公司第五届董事会组成，除上述提名的董事候选人外，1 名职工
董事将由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后，直接进入第五届董事会。
公司第五届董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司 2020 年度经营工作报告》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于公司 2021 年度资产负债配置、业务规模及风险控制计划的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于废止<公司资金管理办法>的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会经审议同意公司 2021 年 3 月5 日在上海召开公司2021 年
第一次临时股东大会。公司将在具体会议安排确定后及时发出召开公司 2021 年第一次临时股东大会的通知。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日
附件：公司董事候选人简历
附件：公司董事候选人简历
宋雪枫先生，中国国籍，1970年生，中共党员，管理学博士研究生，正高级经济师、注册会计师。现任公司党委书记，申能（集团）有限公司党委委员、副总经理，上海诚毅投资管理有限公司董事长，上海申能能创能源发展有限公司董事长，上海申能诚毅股权投资有限公司董事长，上海东方证券资产管理有限公司董事长。曾任申能股份有限公司财务部主管，自2001年3月至2008年5月担任申能股份有限公司财务部副经理、经理，自2005年3月至2011年4月担任申能股份有限公司总经理助理兼财务部经理、总会计师兼财务部经理、副总经理兼总会计师，2011年5月至2020年6月担任申能股份有限公司监事长（自2010年11月至2011年11月挂职任四川自贡市市长助理），2012年1月至2014年8月担任申能（集团）有限公司总经理助理，自2014年8月起担任申能（集团）有限公司副总经理，2016年12月起担任申能（集团）有限公司党委委员，于2020年9月起担任公司党委书记。
金文忠先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，经济学硕士研究生，经济师。现任公司党委副书记、执行董事、总裁，上海东方证券资本投资有限公司董事长，东方证券承销保荐有限公司董事长，上
海东方证券创新投资有限公司董事。自 1992 年 1 月至 1995 年 9 月担
任万国证券发行部副经理、研究所副所长、总裁助理，自 1995 年 10月至 1997 年 12 月担任野村证券企业现代化委员会项目室副主任，
1997 年 12 月至 2010 年 9 月担任公司党委委员、副总经理，2016 年
3 月至 2017 年 3 月兼任证券投资业务总部总经理，自 2010 年 9 月起
担任公司党委副书记、执行董事、总裁，2020 年 10 月起代为履行董事长、法定代表人职责。
俞雪纯先生，中国国籍，1964 年生，中共党员，工学学士，高级工程师。现任申能（集团）有限公司副总经济师、战略发展部总经理，申能香港控股有限公司总经理，申能股份有限公司监事会主席。曾任上海电气自动化研究所、上海南洋国际实业股份有限公司工程
师，自 1995 年 11 月至 2005 年 4 月担任申能股份有限公司市场部副
主管、办公室主管、办公室副主任，2005 年 5 月至 2020 年 3 月担任
申能（集团）有限公司办公室副主任、资产管理部副经理、资产管理部经理、办公室主任，于 2020 年 3 月起担任申能（集团）有限公司副总经济师、战略发展部总经理。
刘炜先生，中国国籍，1973 年生，中共党员，法律硕士。现任公司非执行董事，申能（集团）有限公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理，申能集团商务服务有限公司监事，上海申能诚毅
股权投资有限公司董事。自 1996 年 7 月至 2001 年 12 月担任上海市
黄浦区人民法院执行庭书记员（科员）、经济庭书记员、经济庭助理
审判员、办公室助理审判员（副科级），2001 年 12 月至 2013 年 5 月
担任上海市高级人民法院办公室助理审判员（副科级）、办公室助理审判员（正科级）、办公室综合科副科长、办公室院长办公室主任、
审判员（副处级）、办公室副主任，2013 年 5 月至 2017 年 9 月担任
上海市委组织部办公室副主任、综合干部处副处长、调研员，自 2017
年 9 月起担任申能（集团）有限公司人力资源部经理，于 2020 年 12
月起担任申能（集团）有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理。
周东辉先生，中国国籍，1969 年生，中共党员，会计学本科，高级会计师。现任公司非执行董事，上海海烟投资管理有限公司董事、总经理，海通证券股份有限公司董事，中国太平洋保险（集团）股份
有限公司董事。自 1991 年 7 月至 2000 年 9 月担任上海烟草（集团）
公司财务处科员、副科长，2000 年 9 月至 2008 年 9 月担任中国烟草
上海进出口有限责任公司财务部副经理、经理，2008 年 9 月至 2011
年 4 月担任上海烟草（集团）公司投资管理处副处长，2010 年 8 月
至 2011 年 4 月担任上海海烟投资管理有限公司副总经理，2011 年 4
月至 2015 年 2 月担任上海烟草集团有限责任公司财务处副处长、资
金管理中心副主任，2015 年 2 月至 2015 年 7 月担任上海烟草集团有
限责任公司投资管理处常务副处长、上海海烟投资管理有限公司常务
副总经理，自 2015 年 7 月至 2016 年 9 月担任上海烟草集团有限责任
公司投资管理处处长兼上海海烟投资管理有限公司董事、总经理，于2016 年 9 月起担任上海海烟投资管理有限公司董事、总经理。
程峰先生，中国国籍，1971 年生，中共党员，工商管理硕士。现任上海报业集团党委委员、副总经理，上海上报资产管理有限公司董事长、上海东方报业有限公司董事长、上海瑞力投资基金管理有限公司董事长、上海文化产权交易所股份有限公司董事长、上海新华传媒股份有限公司常务副董事长、上海东方明珠房地产有限公司董事、上海房地产时报社有限公司执行董事、汇添富基金管理股份有限公司董事、上海解放传媒信息发展有限公司执行董事、上海文汇新民实业有限公司执行董事、上海上报传悦置业发展有限公司董事长、上海申闻实业有限公司执行董事、上海东方票务有限公司董事长、上海上报实业有限公司董事长、界面（上海）网络科技有限公司监事会主席，上海瑞壹投资管理有限公司董事长、上海瑞力金融信息服务有限公司
董事长。自 1995 年 3 月至 2001 年 2 月担任上海市外经贸委外经处科
员、团委干事、委员、团委副书记、团委副书记（主持工作）、团委
书记，2001 年 2 月至 2002 年 6 月担任上海机械进出口（集团）有限
公司副总裁，2002 年 6 月至 2005 年 4 月担任上海市外经贸委技术进
口处副处长、科技发展与技术贸易处副处长（主持工作）、处长，2005
年 4 月至 2009 年 6 月担任上海国际集团有限公司办公室、信息中心
主任、行政管理总部总经理，2009 年 6 月至 2013 年 3 月担任上海国
际集团金融服务有限公司党委副书记、总经理、党委书记、董事长，
2013 年 3 月至 2013 年 10 月担任上海国有资产经营有限公司党委书
记、董事长，于 2013 年 10 月起担任上海报业集团党委委员、副总经理。
任志祥先生，中国国籍，1969 年出生，中共党员，经济学博士。现任浙能资本控股有限公司党委副书记、董事兼总经理，浙江富浙投资有限公司董事，浙商财产保险股份有限公司副董事长，浙商银行股
份有限公司董事。自 1995 年 8 月至 2001 年 8 月担任浙江省水利水电
工程局办公室办事员、工程师、团委书记，2004 年 6 月至 2007 年 2
月担任浙江省国际信托投资有限责任公司投资银行部高级研究员、副
总经理，2007 年 2 月至 2010 年 10 月担任浙江省能源集团有限公司
资产经营部高级主管，2010 年 10 月至 2019 年 11 月担任浙江省能源
集团有限公司战略管理与法律部主任经济师、副主任、主任，于 2019年 11 月起担任浙能资本控股有限公司党委副书记、总经理，2020 年6 月起担任浙能资本控股有限公司董事。
许志明先生，香港永久居民，1961 年生，经济学博士。现任公
司独立非执行董事，宽带资本创始合伙人。自 1986 年 12 月至 1999
年 8 月历任中国国际信托投资公司国际研究所研究员、野村国际（香港）有限公司企业财务部联席总监及资本市场部联席总监、英国国民西敏银行董事兼大中华区投资银行部主管、美国波士顿银行董事兼大
中华区企业融资部主管，1999 年 8 月至 2001 年 12 月担任华润创业
有限公司执行董事、华润北京置地有限公司执行董事、华润励致有限
公司董事总经理兼首席运营官，自 2002 年 1 月至 2005 年 5 月担任
TOM 集团有限公司高级顾问、TOM 在线有限公司执行董事兼首席运营官，于 2006 年 3 月起担任宽带资本创始合伙人。
靳庆鲁先生，中国国籍，1972 年生，中共党员，会计学博士。现任公司独立非执行董事，上海财经大学会计学院院长、博士生导师。
自 2005 年6 月至
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