600958 沪市 东方证券

证券代码：600958    证券简称：东方证券  公告编号：2020-079
            东方证券股份有限公司

            关于独立董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于今日收到公司独立董事陶修明先生和尉安宁先生递交的书面辞职报告。因个人任期已满，陶修明先生申请辞去公司第四届董事会独立董事和董事会合规与风险管理委员会委员职务，尉安宁先生申请辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员和审计委员会委员职务。辞职后，陶修明先生和尉安宁先生将不再担任公司任何职务。陶修明先生和尉安宁先生向董事会确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东或香港联合交易所有限公司的事宜。

  鉴于陶修明先生和尉安宁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等规定，该辞职申请将自公司增补独立董事、满足独立董事不低于董事会成员三分之一的条件后生效。在此之前，按照有关法律、法规和《公司章程》的规定，陶修明先生仍将继续履行公司独立董事和董事会合规与风险管理委员会委员职务，尉安宁先生仍将继续履行公司独立董事、董事会薪酬与提名委员会主任委员和审计委员会委员职务。

  陶修明先生和尉安宁先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，在完善公司治理和推动公司战略发展等方面发挥了积极作用。公司及公司董事会对陶修明先生和尉安宁先生为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

                            东方证券股份有限公司董事会
                                      2020 年 10 月 29 日