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600958:东方证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

公告日期:2020-10-30

600958:东方证券股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600958    证券简称:东方证券  公告编号:2020-080
            东方证券股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  东方证券股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二
十三次会议于 2020 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件和专人送达方式发出,2020 年 10
月 29 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事 13 人,实际表决董事 13 人,有效表决数占董事总数的 100%。本次会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

  一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)、香港联交所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.dfzq.com.cn)的《公司 2020 年第三季度报告》。

  二、审议通过《关于选举公司独立非执行董事的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  董事会经审议同意提名吴弘先生、冯兴东先生和何炫先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人(简历见附件),自股东大会审议通过之日起履职,任期至第四届董事会届满之日止。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过《关于撤销北京办事处的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  为精简公司职能部门架构、提升组织效率,董事会经审议同意将北京办事处职能及人员整合并入办公室。

  四、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  《公司章程》及相关议事规则的具体修改情况详见公司同日披露的《关于修改<公司章程>及相关议事规则的公告》。

  七、审议通过《关于修改<公司独立董事制度>的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过《关于修改<公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  九、审议通过《关于修改<公司董事会秘书工作规则>的议案》
  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十、审议通过《关于修改<公司投资者关系管理办法>的议案》
  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  十一、审议通过《关于修改<公司全面风险管理基本制度>的议案》
  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。


  十二、审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

  董事会经审议同意在上海召开公司 2020 年第二次临时股东大会,并授权董事长择机确定具体召开时间。

  特此公告。

                                东方证券股份有限公司董事会
                                          2020 年 10 月 29 日
  附件:公司独立非执行董事候选人简历

附件:公司独立非执行董事候选人简历

  吴弘先生,1956 年生,博士研究生。现任华东政法大学教授、博士生导师,浦发银行独立董事及风险管理、审计委员会委员(尚待取得银保监会任职资格批复),浙江泰隆商业银行独立董事。曾任华东政法大学经济法学院院长、中国银行法研究会副会长、中国商法研究会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长、国家司法考试命题委员会委员、上海市人大常委会立法咨询专家、上海市消费者权益保护委员会委员等。

  冯兴东先生,1977 年生,博士研究生。现任上海财经大学统计与管理学院院长、统计学教授、博士生导师。2011 年起任职于上海财经大学统计与管理学院,2015 年至今任上海财经大学统计与管理学院教授、博士生导师,2019 年 11 月至今任上海财经大学统计与管理学院院长。

  何炫先生,1982 年生,硕士研究生。现任贵州证券业协会常务副会长、友山基金管理有限公司董事长;同时兼任上海财经大学校董、上海财经大学经济学院校友会副会长、贵州校友会副会长、贵州省企业上市工作专家咨询委员会委员等社会职务。曾任中天国富证券有限公司第二届董事会董事。

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