证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-045
新天绿色能源股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二)股东大会召开的地点：石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 12
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,558,809,690
其中：A 股股东持有股份总数 2,061,320,558
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 497,489,132
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.841570
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.012625
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.828945
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由本公司董事会召集，由非执行董事王涛先生主持，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新天绿色能源股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 7 人，董事曹欣先生、李连平
先生因其他公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、公司总裁谭建鑫先生、副总裁兼董事会秘书班泽锋先生、总会计师刘涛先生
以现场结合通讯方式出席了会议；其他高级管理人员因公务未能列席会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,458 99.998540 30,000 0.001455 100 0.000005
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,386 99.967786 30,000 0.001172 794,304 0.031042
计：
2、 议案名称：关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.9985 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,486 99.967790 30,000 0.001172 794,204 0.031038
计：
3、 议案名称：关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 2,058,890,353 99.882104 2,430,205 0.117896 0 0.000000
H 股 224,719,793 45.170794 271,975,135 54.669564794,204 0.159642
普通 2,283,610,146 89.245017 274,405,340 10.723945794,204 0.031038
股合
计：
4、 议案名称：关于本公司注册发行人民币 30 亿元永续中票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,059,350,658 99.904435 1,969,900 0.095565 0 0.000000
H 股 493,911,221 99.280806 2,783,707 0.559552 794,204 0.159642
普通股合 2,553,261,879 99.783188 4,753,607 0.185774 794,204 0.031038
计：
5、 议案名称：关于本公司 2023 年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.998545 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,034,928 99.707691 660,000 0.132667 794,204 0.159642
普通股合 2,557,325,486 99.941996 690,000 0.026966 794,204 0.031038
计：
6、 议案名称：关于本公司 2023 年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.998545 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,486 99.967790 30,000 0.001172 794,204 0.031038
计：
7、 议案名称：关于本公司 2023 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.998545 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,486 99.967790 30,000 0.001172 794,204 0.031038
计：
8、 议案名称：关于本公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.998545 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,486 99.967790 30,000 0.001172 794,204 0.031038
计：
9、 议案名称：关于本公司 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,061,290,558 99.998545 30,000 0.001455 0 0.000000
H 股 496,694,928 99.840358 0 0.000000 794,204 0.159642
普通股合 2,557,985,486 99.967790 30,000 0.001172 794,204 0.031038
计：
10、 议案名称：关于本公司 2023 年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
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