证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-062
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工
作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月3日召开公司第五届董事会第十八次临时会议，会议分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，公司第五届监事会第九次临时会议于同日审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。鉴于原《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》自2023年3月31日起废止，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规及规范性文件的最新规定，为进一步规范和完善公司法人治理结构，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》的部分条款进行修订。修订情况详见附件。
除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。
本次修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《独立董事工作制度》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：
1.《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
2.《新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表
3.《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
4.《新天绿色能源股份有限公司监事会议事规则》修订对照表
5.《新天绿色能源股份有限公司独立董事工作制度》修订对照表
新天绿色能源股份有限公司董事会
2023 年 11 月 3 日
附件 1：
《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
为维护新天绿色能源股份有限公司 为维护新天绿色能源股份有限公司
（简称「公司」）、股东及债权人的 （简称「公司」）、股东及债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为， 合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（简 根据《中华人民共和国公司法》（简
称「《公司法》」）、《中华人民共 称「《公司法》」）、《中华人民共
和国证券法》（简称「《证券法》」）、 和国证券法》（简称「《证券法》」）、
《国务院关于股份有限公司境外募 《国务院关于股份有限公司境外募
集股份及上市的特别规定》（简称 集股份及上市的特别规定》（简称
「《特别规定》」）、《到境外上市 「《特别规定》」）、《到境外上市
公司章程必备条款》（简称「《必备 公司章程必备条款》（简称「《必备
第一条 条款》」）、《关于到香港上市公司 条款》」）、《关于到香港上市公司
对公司章程作补充修改的意见的 对公司章程作补充修改的意见的
函》、《国务院关于调整适用在境外 函》、《国务院关于调整适用在境外
上市公司召开股东大会通知期限等 上市公司召开股东大会通知期限等
事项规定的批复》、《上市公司章程 事项规定的批复》、《上市公司章程
指引》（简称「《章程指引》」）、 指引》（简称「《章程指引》」）、
《香港联合证券交易所有限公司证 《香港联合证券交易所有限公司证
券上市规则》（简称「《香港上市规 券上市规则》（简称「《香港上市规
则》」）、《上海证券交易所股票上 则》」）、《上海证券交易所股票上
市规则》（简称「《上交所上市规则》」） 市规则》（简称「《上交所上市规则》」）
和其他有关规定，制定本章程。 和其他有关规定，制定本章程。
公司系依照《公司法》、《特别规定》 公司系依照《公司法》、《特别规定》
第二条 以及中国其他有关法律、行政法规成 以及中国其他有关法律、行政法规成
立的股份有限公司。 立的股份有限公司。
…… ……
本章程对公司及其股东、董事、监事、 本章程对公司及其股东、董事、监事、
总裁和其他高级管理人员均有约束 总裁和其他高级管理人员均有约束
力；前述人员均可以依据本章程提出 力；前述人员均可以依据本章程提出
与公司事宜有关的权利主张。 与公司事宜有关的权利主张。
在不违反本章程第二百五十五条规 在不违反本章程第二百五十五条规
定的前提下，股东可以依据本章程起 定的前提下，股东可以依据本章程起
诉公司；公司可以依据本章程起诉股 诉公司；公司可以依据本章程起诉股
第八条 东；股东可以依据本章程起诉其他股 东；股东可以依据本章程起诉其他股
东；公司股东可以依据本章程起诉公 东；公司股东可以依据本章程起诉公
司的董事、监事、总裁和其他高级管 司的董事、监事、总裁和其他高级管
理人员。 理人员；公司可以依据公司章程起诉
前款所称起诉包括向法院提起诉讼 股东、董事、监事、总裁和其他高级
或者向仲裁机构申请仲裁。 管理人员。
前款所称其他高级管理人员包括副 前款所称起诉包括向法院提起诉讼
总裁、总会计师、总工程师、董事会 或者向仲裁机构申请仲裁。
序号 修订前 修订后
秘书。 前款所称其他高级管理人员包括副
总裁、总会计师、总工程师、董事会
秘书。
公司在任何时候均设置普通股。公司
根据需要，经国务院授权的公司审批
公司在任何时候均设置普通股。公司 部门批准，可以设置其他种类的股
第十四条 根据需要，经国务院授权的公司审批 份。公司可以根据国家有关法律、行
部门批准，可以设置其他种类的股 政法规、中国证券监督管理委员会
份。 （以下简称“中国证监会”）及其他监
管机构的有关规定发行其他种类的
股份。
公司的股份采取股票的形式。公司发 公司的股份采取股票的形式。公司发
行的股票，均为有面值股票，每股面 行的股票，均为有面值股票，每股面
第十五条 值人民币一元。 值人民币一元。
前款所称人民币，是指中华人民共和 前款所称人民币，是指中华人民共和
国的法定货币。 国（以下简称“中国”）的法定货币。
经国务院证券主管机构批准，公司可 经国务院证券主管机构批准，公司可
以向境内投资人和境外投资人发行 以向境内投资人和境外投资人发行
股票。 股票，应当依法向中国证监会或其他
前款所称境外投资人是指认购公司 监管机构履行注册或备案程序。
第十七条 发行股份的外国投资人和香港、澳 前款所称境外投资人是指认购公司
门、台湾地区的投资人；境内投资人 发行股份的外国投资人和香港、澳
是指认购公司发行股份的，除前述地 门、台湾地区的投资人；境内投资人
区以外的中华人民共和国境内的投 是指认购公司发行股份的，除前述地
资人。 区以外的中华人民共和国境内的投
资人。
公司向境内投资人发行的以人民币 公司向境内投资人发行的以人民币
认购的股份，称为内资股。公司向境 认购的股份，称为内资股。公司向境
外投资人发行的以外币认购的股份， 外投资人发行的以外币认购的股份，
称为外资股。外资股在境外上市的， 称为外资股。外资股在境外上市的，
称为境外上市外资股。 称为境外上市外资股。
前款所称外币是指国家外汇主管部 前款所称外币是指国家外汇主管部
门认可的，可以用来向公司缴付股款 门认可的，可以用来向公司缴付股款
的人民币以外的其他国家或地区的 的人民币以外的其他国家或地区的
第十八条 法定货币。 法定货币。
公司在香港上市的境外上市外资股， 公司在香港上市的境外上市外资股，
简称为H股。H股指经批准后在香港 简称为H股。H股指经批准后在香港
联交所上市，以人民币标明股票面 联交所上市，以人民币标明股票面
值，以港币认购及交易的股票。 值，以港币认购及交易
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