600956 沪市 新天绿能

证券代码：600956        证券简称：新天绿能      公告编号： 2022-027
债券代码：175805.SH    债券简称：G21 新 Y1

          新天绿色能源股份有限公司

      第四届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2022 年 3 月 23 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知以电子邮件方式
送达全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席高军女士召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    二、审议通过了《关于审议第五届监事会监事薪酬方案的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    三、审议通过了《关于本公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、审议通过了《关于本公司 2021 年度总裁工作报告的议案》


  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    五、审议通过了《关于本公司 2021 年度财务报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    六、审议通过了《关于本公司 2021 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    七、审议通过了《关于本公司 2022 年度经营及筹融资情况说明的议案》
  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    八、审议通过了《关于本公司 2021 年度计提减值准备及确认资产损失的议
案》

  基于谨慎性原则，公司对部分应收款项、部分在建工程计提减值损失，对部分在建工程直接确认资产损失，合计减少合并报表利润总额 4,247.29 万元。

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    九、审议通过了《关于本公司 2021 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    十、审议通过了《关于本公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况报告
的议案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    十一、审议通过了《关于本公司 2021 年度报告摘要及报告、业绩公告的议
案》

  表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  2021 年度报告尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

                                  新天绿色能源股份有限公司监事会
                                                2022 年 3 月 23 日