证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：临 2020-051
债券代码：143952.SH 债券简称：G18 新 Y1
债券代码：155956.SH 债券简称：G19 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开了第四届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于修订本公司章程的议案》，该议案尚需公司股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会审议批准后生效。
根据《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上海证券交易所股票上市规则》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟对《公司章程》中股东大会通知期限、股东大会召开程序、担保等条款进行修订。建议修订详情如下：
现行条款 修订后条款
第一条 为维护新天绿色能源股份有 第一条 为维护新天绿色能源股份有 限公司（简称「公司」）、股东及债 限公司（简称「公司」）、股东及债 权人的合法权益，规范公司的组织和 权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》 （简称「《公司法》」）、《中华人 （简称「《公司法》」）、《中华人 民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、 民共和国证券法》（简称「《证券法》」）、 《国务院关于股份有限公司境外募集 《国务院关于股份有限公司境外募集 股份及上市的特别规定》（简称「《特 股份及上市的特别规定》（简称「《特 别规定》」）、《到境外上市公司章 别规定》」）、《到境外上市公司章 程必备条款》（简称「《必备条款》」）、 程必备条款》（简称「《必备条款》」）、 《关于到香港上市公司对公司章程作 《关于到香港上市公司对公司章程作 补充修改的意见的函》、《上市公司 补充修改的意见的函》、《国务院关
章程指引》（简称「《章程指引》」）、 于调整适用在境外上市公司召开股东《香港联合证券交易所有限公司证券 大会通知期限等事项规定的批复》、上市规则》（简称「《香港上市规则》」）、 《上市公司章程指引》（简称「《章《上海证券交易所股票上市规则》（简 程指引》」）、《香港联合证券交易称「《上交所上市规则》」）和其他 所有限公司证券上市规则》（简称「《香
有关规定，制定本章程。 港上市规则》」）、《上海证券交易
所股票上市规则》（简称「《上交所
上市规则》」）和其他有关规定，制
定本章程。
第七条 本章程由公司股东大会的特 第七条 本章程由公司股东大会的特别决议通过，且自本公司A股在上海证 别决议通过之日起生效。
券交易所上市之日起生效。 自本章程生效之日起，本章程即成为
自本章程生效之日起，本章程即成为 规范公司的组织与行为、公司与股东规范公司的组织与行为、公司与股东 之间、股东与股东之间权利义务的，之间、股东与股东之间权利义务的， 具有法律约束力的文件。
具有法律约束力的文件。
第十八条 公司向境内投资人发行的 第十八条 公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份，称为内资股。 以人民币认购的股份，称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购 公司向境外投资人发行的以外币认购的股份，称为外资股。外资股在境外 的股份，称为外资股。外资股在境外
上市的，称为境外上市外资股。 上市的，称为境外上市外资股。
前款所称外币是指国家外汇主管部门 前款所称外币是指国家外汇主管部门认可的，可以用来向公司缴付股款的 认可的，可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或地区的法定 人民币以外的其他国家或地区的法定
货币。 货币。
公司在香港上市的境外上市外资股， 公司在香港上市的境外上市外资股，
简称为H 股。H 股指经批准后在香港 简称为H 股。H 股指经批准后在香港
联交所上市，以人民币标明股票面值， 联交所上市，以人民币标明股票面值，
以港币认购及交易的股票。 以港币认购及交易的股票。
经国务院证券监督管理机构批准，公 经国务院证券监督管理机构批准，公司内资股股东可将其持有的股份转让 司内资股股东可将其持有的全部或部给境外投资人，并在境外上市交易。 分股份转让给境外投资人，并在境外所转让的股份在境外证券交易所上市 上市交易；全部或部分内资股可以转交易，还应当遵守境外证券市场的监 换为外资股，且经转换的外资股可于管程序、规定和要求。所转让的股份 境外证券交易所上市交易。所转让或在境外证券交易所上市交易的情形， 经转换的股份在境外证券交易所上市
不需要召开类别股东会表决。 交易，还应当遵守境外证券市场的监
管程序、规定和要求。所转让的股份
在境外证券交易所上市交易，或者内
资股转换为外资股并在境外证券交易
所上市交易的情形，不需要召开股东
大会或类别股东会表决。内资股转换
为境外上市外资股后与原境外上市外
资股为同一类别股份。
第二十七条 公司董事、监事、高级管 第二十七条 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份百分之五以上 理人员、持有公司股份百分之五以上的股东，将其持有的公司股票在买入 的股东，将其持有的公司股票或者其后六个月内卖出，或者在卖出后六个 他具有股权性质的证券在买入后六个月内又买入，由此所得收益归公司所 月内卖出，或者在卖出后六个月内又有，公司董事会将收回其所得收益。 买入，由此所得收益归公司所有，公若此款转让限制涉及H 股，则需经香 司董事会将收回其所得收益。若此款港联交所批准。但是，证券公司因包 转让限制涉及H 股，则需经香港联交销购入售后剩余股票而持有百分之五 所批准。但是，证券公司因包销购入以上股份的，卖出该股票不受六个月 售后剩余股票而持有百分之五以上股
时间限制。 份的，以及有国务院证券监督管理机
公司董事会不按照前款规定执行的， 构规定的其他情形的除外。
股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理
行。公司董事会未在上述期限内执行 人员、自然人股东持有的股票或者其
的，股东有权为了公司的利益以自己 他具有股权性质的证券，包括其配偶、
的名义直接向法院提起诉讼。 父母、子女持有的及利用他人账户持
公司董事会不按照第一款的规定执行 有的股票或者其他具有股权性质的证的，负有责任的董事依法承担连带责 券。
任。 公司董事会不按照第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内
执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十六条 股东大会召开前三十日 第四十六条 法律、行政法规、部门规内或者公司决定分配股利的基准日前 章、规范性文件及公司股票上市地相五日内，不得进行因股份转让而发生 关证券交易所或监管机构对股东大会的股东名册的变更登记。本条不适用 召开前或者公司决定分配股利的基准于公司按照本章程第二十三条发行新 日前，暂停办理股份过户登记手续期股本时所发生的股东名册的变更登 间有规定的，从其规定。
记。
第六十二条 公司下列对外担保行为， 第六十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过： 须经股东大会审议通过：
（一）公司及公司控股子公司的对外 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50% 以后提供的任何担 计净资产的50% 以后提供的任何担
保； 保；
（二）公司的对外担保总额，达到或 （二）按照担保金额连续12个月内累超过最近一期经审计总资产的30% 以 计计算原则，达到或超过最近一期经
后提供的任何担保； 审计总资产的30% 以后提供的任何担
（三）为资产负债率超过70% 的担保 保；
对象提供的担保； （三）为资产负债率超过70% 的担保
（四）单笔担保额超过最近一期经审 对象提供的担保；
计净资产10% 的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经审
（五）对股东、实际控制人及其关联 计净资产10% 的担保；
方（定义见《上交所上市规则》） 提 （五）按照担保金额连续12个月内累
供的担保； 计计算原则，达到或超过最近一期经
（六）公司股票上市的证券交易所或 审计净资产的50%，且绝对金额超过者公司章程规定的需经股东大会审议 5,000万元以后提供的任何担保；
通过的其他担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联
股东大会在审议为股东、实际控制人 方（定义见《上交所上市规则》） 提及其关联方提供的担保议案时，该股 供的担保；
东或受该实际控制人支配的股东，不 （七）公司股票上市的证券交易所或得参与该项表决，该项表决由出席股 者公司章程规定的需经股东大会审议东大会的其他股东所持表决权的半数 通过的其他担保。
以上通过。 前款第（二）项担保，应当经出
除上述情形外，其余情形的对外担保 席会议的股东所持表决权的三分之二授权董事会审批，但必须经出席董事 以上通过。股东大会在审议为股东、会的2/3 以上董事审议同意并做出决 实际控制人及其关联方提供的担保议议，并经公司全体董事过半数通过。 案时，该股东或受该实际控制人支配
的股东，不得参与该项表决，该项表
决由出席股东大会的其他股东所持表
决权的半数以上通过。
除上述情形外，其余情
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