证券代码：600955 证券简称：维远股份 公告编号：2023-013
利华益维远化学股份有限公司关于调整
部分募投项目产能规模并将部分募投项目节余
募集资金投向其他募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
需调整项目：“60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项
目”
节余募集资金项目：“35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”、
“研发中心项目”，节余募集资金总额为 9,734.33 万元；
新项目名称及投资总金额：“60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性
能聚丙烯项目”，拟投资总额为 437,656 万元；
变更募集资金投向的金额：9,734.33 万元（含利息收入及现金管理
收益，具体金额以实施时实际剩余募集资金金额为准）；
新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计 2023 年 8 月投产并
产生收益；
鉴于受到未来宏观经济、行业趋势、市场环境等诸多不确定因素的
影响，新项目建设及经济效益存在一定的不确定性，提醒投资者注
意投资风险，谨慎投资；
本事项已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交
2022 年年度股东大会审议批准。
一、募集资金项目的基本情况
利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2737 号”文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 137,500,000.00 股，发行价为每股人民币 29.56 元，共计募集资金406,450.00 万元，坐扣公开发行新股的发行费用总额为 18,456.46 万元后的募集资金净额为 387,993.54 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《利华益维远化学股份有限公司首发募集资金验资报告》。
截至 2023 年 2 月 28 日，募集资金投资项目及使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总金额 拟使用募集资金 累计投入募集
金额 资金金额
1 35 万吨/年苯酚、丙酮、 98,892.00 64,800.00 61,615.71
异丙醇联合项目
2 10 万吨/年高纯碳酸二甲 53,819.00 53,819.00 54,634.15
酯项目
3 研发中心项目 8,036.00 8,036.00 1,897.32
4 60 万吨/年丙烷脱氢及 40 522,818.00 224,338.54 226,728.24
万吨/年高性能聚丙烯项目
5 补充流动资金 37,000.00 37,000.00 37,008.76
合计 720,565.00 387,993.54 381,884.18
二、本次拟调整部分募投项目产能规模情况
根据战略规划和公司业务发展需要，并为提高募集资金使用效率，公司拟对募集资金投资项目之“60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目”中的高性能聚丙烯产能规模进行部分调整，调整后，建设内容变更为建设 60 万吨/年丙烷脱氢、20 万吨/年高性能聚丙烯装置并配套公用工程和辅助设施。
截至目前，该项目正在进行建设施工，项目产能调整后，丙烷脱氢工
段产品丙烯不仅可继续满足公司现有苯酚、丙酮生产需求，调减部分可作为在建项目原料，适应公司未来发展需要，符合产业规划，并与公司环氧丙烷、电解液溶剂等项目进行产业协同，进一步配置资源利用效率，提升公司核心竞争力。
经调整后的 60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性能聚丙烯项目投资
估算如下：
单位：万元
原投资 调整后投资
序号 项目 投资额 占投资比例 投资额 占投资比例
（%） （%）
一 固定资产费用 456,151 87.25 380,799 87.01%
1 工程费用 431,034 82.44 358,039 81.81%
2 固定资产其他费用 25,117 4.80 22,760 5.20%
二 无形资产费用 6,300 1.21 5,000 1.14%
1 土地使用费 6,300 1.21 5,000 1.14%
三 其他资产费用 1,291 0.25 500 0.11%
四 预备费 27,825 5.32 23,178 5.30%
五 建设期贷款利息 13,475 2.58 11,550 2.64%
六 铺底流动资金 17,776 3.40 16,629 3.80%
总投资合计 522,818 100.00 437,656 100.00%
三、募投项目募集资金节余情况
首次公开发行募集资金投资项目“35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合
项目”立项批准时间为 2019 年 8 月，已于 2020 年底前正式投产。“研发中
心项目”立项批准时间为 2020 年 3 月，在该项目实施过程中，公司根据业务发展需要，对此项目的具体建设内容进行了调整优化，利用自有资金新建了新材料研发中心。
1、35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目
该项目在实施过程中，公司对各项费用和工期进行严格控制、监督和管理，在保障项目进度和使用效果的前提下，本着节约的原则对资金使用进行合理规划，减少了项目的总开支，故募集资金略有结余，鉴于上述项
目已达到预期可使用状态并投产，公司不再使用募集资金投入本项目。
2、研发中心项目
该项目在实施过程中，公司根据业务发展需要，对募投项目的具体建设内容进行了调整优化，在原建设内容基础上，还利用自有资金新建了新材料研发中心，与原建设内容及公司后续项目相匹配，建设过程中选用了部分更具性价比的设备类型，因此部分募集资金节余。目前公司新材料研发中心已经投入使用，不仅实现了研发中心项目功能，并在原研发中心项目的基础上，拥有和配置了更优的研发设施，符合公司发展规划，可更合理有效配置资源。
上述募投项目的募集资金投入及节余金额（含利息收入及现金管理收益）具体情况如下：
单位：万元
截至 2023
序 募投资金投资项目 项目投资金 募集资金计 年 2 月 28 节余募集资
号 额 划使用总额 日已使用金 金金额
额
35 万吨/年苯酚、
1 丙酮、异丙醇联合 98,892.00 64,800.00 61,615.71 3,365.99
项目
2 研发中心项目 8,036.00 8,036.00 1,897.32 6,368.34
合计 106,928.00 72,836.00 63,513.03 9,734.33
四、节余募集资金投向其他募投项目的情况
结合公司实际生产经营需要，同时为提高募集资金使用效率，降低财务成本，公司拟将募投项目“35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目”和
“研发中心项目”截至 2023 年 2 月 28 日的节余募集资金 9,734.33 万元
（含利息收入及现金管理收益），投向产能规模调整后的在建募投项目“60万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性能聚丙烯项目”。调整前后，该项目的募集资金使用情况如下：
单位：万元
调整前 调整后
序 募投资金投资项 项目投资 募投资金 累计使用 项目投资 募集资金
号 目 金额 计划使用 募集资金 金额（调 计划使用
总额 金额 整后） 总额
60 万吨/年丙烷脱氢
1 及 20 万吨/年高性 522,818.00 224,338.54 226,728.24 437,656.00 234,072.87
能聚丙烯项目
合计 522,818.00 224,338.54 226,728.24 437,656.00 234,072.87
本次将节余募集资金投资投向“60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高
性能聚丙烯项目”，项目投资金额超出募集资金计划使用金额的部分将由企业自筹资金解决，本次调整有利于募投项目项目建设，可最大程度的发挥募集资金使用效益。
五、新项目的市场前景和风险提示
（一）市场前景
“60 万吨/年丙烷脱氢及 20 万吨/年高性能聚丙烯项目”总投资约
43.77 亿元。本项目达产后，将新增丙烯产能为 60 万吨/年，除用于聚丙烯生产外，富余部分可自主保障苯酚、丙酮装置对原材料丙烯的需求，未来还可大致覆盖在建装置 30 万吨/年环
查看PDF原文
