600941 沪市 中国移动

 股票代码：600941        股票简称：中国移动        公告编号：2023-031
              中国移动有限公司

          2023年第七次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中国移动有限公司（以下简称“中国移动”或“公司”）于 2023 年 11 月 14
日以现场会议方式召开董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2023 年 10 月
31 日发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 6 人，董事长杨杰先生、
执行董事李丕征先生因临时性事务未出席，会议由执行董事董昕先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国移动有限公司之组织章程细则》的相关规定。

    二、董事会审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于确认 2023 年 8 月 10 日的董事会会议记录的议案》
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2024 年关连（联）交易的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于日常关联交易的公告》。

  表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事董昕先生和李荣华先生
回避表决。

  公司全体独立非执行董事在本议案提交董事会审议前均进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。


    （三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国移动有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  公司全体独立非执行董事发表了同意的独立意见。

    （四）审议通过《关于中国移动 ESG 工作情况的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于设立可持续发展委员会的议案》

  同意设立可持续发展委员会，自 2024 年 1 月 1 日起生效，由梁高美懿女士
出任可持续发展委员会主席，董昕先生、李荣华先生和李嘉士先生出任委员。通
过可持续发展委员会职权范围书，自 2024 年 1 月 1 日起生效。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订信息披露内部控制制度及信息披露委员会章程的议案》

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                              中国移动有限公司董事会
                                                      2023年11月14日