证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临 2020-037
转债代码：110064 转债简称：建工转债
重庆建工集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 05 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市两江新区金开大道 1598 号重庆维景国际大酒
店翡翠厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,589,337,900
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 87.5909
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议
采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，非独立董事陈晓先生、刘克伟先生、石怀强
先生、独立董事童文光先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 7 人，出席 5 人，股东代表监事杜慎华先生、扈春艺女士因工
作原因未能出席本次股东大会；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席
了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,003,900 99.9789 334,000 0.0211 0 0
2、 议案名称：公司 2019 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,003,900 99.9789 334,000 0.0211 0 0
3、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,003,900 99.9789 334,000 0.0211 0 0
4、 议案名称：公司 2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,003,900 99.9789 334,000 0.0211 0 0
5、 议案名称：公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,589,003,900 99.9789 334,000 0.0211 0 0
6、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,998,900 99.9786 339,000 0.0214 0 0
7、 议案名称：公司 2020 年-2022 年分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,998,900 99.9786 339,000 0.0214 0 0
8、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬发
放计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,998,900 99.9786 339,000 0.0214 0 0
9、 议案名称：关于增补公司 2020 年度投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,588,998,900 99.9786 339,000 0.0214 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 公司 2019 年年度报告及摘要 200,321,126 99.8335 334,000 0.1665 0 0
6 公司 2019 年度利润分配预案 200,316,126 99.8310 339,000 0.1690 0 0
7 公司 2020 年-2022 年分红回报规划 200,316,126 99.8310 339,000 0.1690 0 0
关于公司董事、监事 2019 年度薪酬
8 执行情况及 2020 年度薪酬发放计 200,316,126 99.8310 339,000 0.1690 0 0
划的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持有表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（重庆）律师事务所
律师：李仰德、何振航
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；
出席本次股东大会的人员和召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、重庆建工集团股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
2、北京德恒（重庆）律师事务所关于重庆建工集团股份有限公司 2019 年年度股
东大会的法律意见书。
重庆建工集团股份有限公司
2020 年 5 月 29 日
查看PDF原文
