证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-024
重庆建工集团股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“重庆建工”或“公司”）于2019年4月12日发出召开第三届董事会第三十九次会议的通知。公司第三届董事会第三十九次会议于2019年4月24日上午9点30分在重庆市两江新区金开大道1596号建工产业大厦4楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司监事和高级管理人员列席会议。
本次会议由公司董事长魏福生先生主持召开。会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议的召集、召开及所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年年度报告》《重庆建工2018年年度报告摘要》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（五）审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》
公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对2018年度财务决算报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2018年承接工程任务量917.81亿元，新签合同额660.20亿元，实现营业总收入466.54亿元，实现利润总额5.63亿元。
公司2019年财务预算目标为：承接工程任务量800亿元,实现营业总收入496亿元。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（六）审议通过了《公司2018年度利润分配预案》
公司2018年度利润分配预案为：以公司总股本1,814,500,000股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润119,757,000.00元。
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于2018年度利润分配预案的公告》（临2019-025）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（七）审议通过了《公司2018年度日常关联交易执行情况及2019
年度日常关联交易预计报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站披露的《重庆建工关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》（临2019-026）。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。
关联董事魏福生、陈晓、刘克伟、石怀强回避了表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于公司会计政策变更的公告》（临2019-027）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（九）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于计提资产减值准备的公告》（临2019-028）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十）审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2019-029）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十一）审议通过了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工前次募集资金使用情况专项报告》（临2019-030）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十二）审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过了《关于修订和新增公司部分管理制度的议案》
详情请参阅公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工董事会审计委员会工作规则》及《重庆建工年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过了《关于公司董事2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十五）审议通过了《关于公司高级管理人员2018年度薪酬执行情况及2019年度薪酬发放计划的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过了《关于聘任吴亦非先生为公司证券事务代表的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于聘任证券事务代表的公告》（临2019-031）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过了《关于公司与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于与关联方共同投资成立项目公司暨关联交易的公告》（临2019-032）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于公司所属全资子公司发起设立二级子公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（十九）审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》
详情请参阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆建工关于召开2018年度股东大会会议通知》（临2019-033）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
