证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2019-025
重庆建工集团股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
重庆建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以公司总股本1,814,500,000.00股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润119,757,000.00元。
公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。
一、公司2018年度利润分配预案
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为394,315,342.54元，其中,母公司实现净利润为283,488,115.44元。根据《重庆建工集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，按10%提取盈余公积28,348,811.54元，加上年初未分配利润1,099,053,306.57元，扣减2018年已分配的2017年度现金股利112,499,000.03元和支付其他权益工具持有人的利息
34,708,333.32元，2018年末母公司累计未分配的利润为1,206,985,277.12元。
2018年度利润分配预案为：拟以公司总股本1,814,500,000股为基数，每10股派发现金红利0.66元（含税），预计分配利润119,757,000.00元，尚余1,087,228,277.12元，结转下一次分配。本次利润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
二、已履行的决策程序
公司于2019年4月24日召开公司第三届董事会第三十九次会议和第
三届监事会第二十五次会议审议，通过了《公司2018年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事发表如下独立意见：公司2018年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规和《公司章程》的规定；公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，既综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，又体现了对投资者的合理回报。因此，我们同意《公司2018度利润分配预案》的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司监事会发表如下意见：公司2018年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效。公司监事会同意该预案，并同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提请公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
重庆建工集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日
