证券代码：600939 证券简称：重庆建工 公告编号：临2018-041
重庆建工集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月1日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区金开大道 1596 号建工产业大厦 4
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,614,954,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 89.0027
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长魏福生先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事刘克伟先生因工作原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书窦波先生出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,922,000 99.9980 31,800 0.0019 200 0.0001
2、议案名称：公司2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
3、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
4、议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
5、议案名称：公司2017年度财务决算和2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
6、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,916,000 99.9976 37,800 0.0023 200 0.0001
7、议案名称：公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易
预计报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
8、议案名称：公司2018年度担保计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 226,233,226 99.9832 37,800 0.0167 200 0.0001
9、议案名称：公司2018年度投资计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,920,200 99.9979 33,600 0.0020 200 0.0001
10、 议案名称：关于终止公司部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久
性补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,921,900 99.9980 27,600 0.0017 4,500 0.0003
11、 议案名称：关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》相应条款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,915,600 99.9976 38,200 0.0023 200 0.0001
12、 议案名称：公司关联交易制度
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,614,915,900 99.9976 37,900 0.0023 200 0.0001
13、 议案名称：关于公司董事2017年度薪酬执行情况及2018年度薪酬发放
计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意
