证券代码：600938 证券简称：中国海油 公告编号：2024-012
中国海洋石油有限公司
关于修订组织章程细则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为执行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关法律法规及规范性 文件的变化，中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）2024 年第四次董事会 已审议通过《关于修订公司组织章程细则的议案》，并同意将前述议案提交公司 2023 年度股东周年大会审议。公司拟对《中国海洋石油有限公司组织章程细则》 作出如下修订：
修订前条文内容 修订后条文内容（显示修订之处）
2. 2.
(a) 除非文中另有规定，否则本章程细 (a) 除非文中另有规定，否则本章程细
则中下列词语解释为： 则中下列词语解释为：
...... ......
「结算所」指经不时修订的《证券及期 「结算所」指经不时修订的《证券及期
货（结算所）条例》（香港法例第 420 货（结算所）条例》（香港法例第 420
章）第 2 条或《证券及期货条例》（香 章）第 2 条或《证券及期货条例》（香
港法例第 571 章）附表 1 第 1 部第 港法例第 571 章）附表 1 第 1 部第
1 条规定的获认可的结算所，或指本 1 条规定的获认可的结算所，或指本
公司股份上市或报价的证券交易所所 公司股份上市或报价的证券交易所所
属司法管辖权区法律所认可的结算 属司法管辖权区法律所认可的结算
所； 所；
...... ......
62. 62.
本公司除了该财政年度举行的任何股 本公司除了该财政年度举行的任何股
东大会以外，须于每个财政年度在条 东大会以外，须于每个财政年度在条
例规定的期限内另举行一次股东大会 例规定的期限内另举行一次股东大会
作为其股东周年大会。股东周年大会 作为其股东周年大会。股东周年大会
举行的时间及地点由董事会决定，但 举行的时间及地点由董事会决定，但
需遵守本章程细则的规定。股东大会 需遵守本章程细则的规定。股东大会
还包括不是股东周年大会的其他股东 还包括不是股东周年大会的其他股东
修订前条文内容 修订后条文内容（显示修订之处）
大会。 大会。股东大会举行的方式、时间、地
点由董事会决定，但需遵守适用的法
律法规及规范性文件以及本章程细则
的规定。股东大会可在一个或多个实
体场地、使用虚拟会议科技或同时在
实体场地及使用虚拟会议科技召开。
如股东大会在两个或以上实体场地召
开，应使用适当的科技以便不在同一
个地点的成员可在股东大会上聆听、
发言及表决。
65. 65.
周年大会须在举行前最少二十一天前 周年大会须在举行前最少二十一天前发出书面通知，而其他的股东大会须 发出书面通知，而其他的股东大会须在举行前最少十四天前发出书面通 在举行前最少十四天前发出书面通知，除非条例规定了不同期限的通知 知，除非条例规定了不同期限的通知期（「规定通知」），此时无论规定通 期（「规定通知」），此时无论规定通知长于或短于上述通知期，均适用规 知长于或短于上述通知期，均适用规定通知。该通知须列明举行会议的地 定通知。该通知须列明举行会议的地点、日期及时间及列明有关会议须处 点实体场地（如采用实体场地方式举理的事务的一般性质。召集周年大会 行）、用以举行该股东大会的虚拟会议的通知应说明该会议为周年大会，为 科技（如采用虚拟会议科技方式举通过特别决议而召开的大会的通知须 行）、日期及时间及列明有关会议须处说明将该决议列为一项特别决议的意 理的事务的一般性质。若会议将于两向。每一份此类通知上需要在合理显 个或以上的实体场地举行，会议通知眼之处载列一项声明：说明任何有权 须指明该会议的主要会场及举行该会出席会议和表决的成员有权委任一名 议的其他一个或多个会场。召集周年或多名代表代替他出席并表决，且该 大会的通知应说明该会议为周年大代表不需要是本公司的成员。对于有 会，为通过特别决议而召开的大会的关罢免或委任替代该名遭罢免的董事 通知须说明将该决议列为一项特别决及核数师的决议，本公司必须遵守与 议的意向。每一份此类通知上需要在
会议通知有关的适用法律规定。 合理显眼之处载列一项声明：说明任
何有权出席会议和表决的成员有权委
任一名或多名代表代替他出席并表
决，且该代表不需要是本公司的成员。
对于有关罢免或委任替代该名遭罢免
的董事及核数师的决议，本公司必须
遵守与会议通知有关的适用法律规
定。
69. 69.
如果在会议指定的召开时间后三十分 如果在会议指定的召开时间后三十分
修订前条文内容 修订后条文内容（显示修订之处）
钟内未有法定人数出席，若该会议是 钟内未有法定人数出席，若该会议是按照条例应成员要求而召开，则会议 按照条例应成员要求而召开，则会议应解散；如属于任何其他情况，该会议 应解散；如属于任何其他情况，该会议应延期至下一个星期同一日在同一地 应延期至下一个星期同一日以在同一点举行，或按会议主席决定的时间及 地点方式举行，或按会议主席决定的地点举行。如果延期会议在指定举行 时间及地点方式举行。如果延期会议时间起三十分钟内仍未有法定人数出 在指定举行时间起三十分钟内仍未有席，则亲自出席或委派代表出席会议 法定人数出席，则亲自出席或委派代的一名或多名成员将构成法定人数， 表出席会议的一名或多名成员将构成
可处理会议拟议事项。 法定人数，可处理会议拟议事项。
71. 71.
具有法定人数出席的任何股东大会的 具有法定人数出席的任何股东大会的主席在获得大会同意下可以，并且或 主席在获得大会同意下可以，并且或按照会议的指示应当，延期会议至所 按照会议的指示应当，延期会议至所决定的时间及地点举行或无限期地押 决定的时间及地点方式举行或无限期后会议。除非发出适当的通知或按本 地押后会议。除非发出适当的通知或章程细则规定的方式豁免发出此类通 按本章程细则规定的方式豁免发出此知，否则，除原有会议应予处理的事务 类通知，否则，除原有会议应予处理的外，延期会议不得处理其他事务。当会 事务外，延期会议不得处理其他事务。议被延期三十天或以上，或无限期推 当会议被延期三十天或以上，或无限延时，须按原有会议的方式发出延期 期推延时，须按原有会议的方式发出会议通知。除上述规定外，无需就延期 延期会议通知。除上述规定外，无需就会议或将在延期会议上处理的事项发 延期会议或将在延期会议上处理的事出任何通知。如果会议被无限期推延， 项发出任何通知。如果会议被无限期董事会应该确定延期会议的时间和地 推延，董事会应该确定延期会议的时
点。 间和地点举行方式。
85. 85.
委任代表文书，连同授权书或其他已 委任代表文书，连同授权书或其他已签署的授权文件（如有），或经公证人 签署的授权文件（如有），或经公证人核证之授权书或授权文件副本，须最 核证之授权书或授权文件副本，须最迟在有关文书所列人士可出席并表决 迟在有关文书所列人士可出席并表决的大会或延期会议或投票表决（视乎 的大会或延期会议或投票表决（视乎情况而定）指定举行时间前四十八小 情况而定）指定举行时间前四十八小时（或董事会决定之较晚时间）交存办 时或如属于提出投票表决要求后超过事处（或股东大会通知或本公司发出 四十八小时进行之投票表决，则须在之委任代表文书内所指明之其他地 指定进行投票表决时间前二十四小时点）。否则，除非大会主席批准，文书 （或董事会决定之较晚时间）交存办所列人士无权在该大会上投票（视情 事处（或股东大会通知或本公司发出况而定）。委任代表文书自签订日期起 之委任代表文书内所指明之其他地十二个月后失效，举行延期会议或要 点）。否则，除非大会主席批准，文书
修订前条文内容 修订后条文内容（显示修订之处）
求以投票方式表决的会议，或者原定 所列人士无权在该大会上投票（视情于该日起十二个月内举行会议的延期 况而定）。委任代表文书自签订日期起会议除外。交付委任代表文书不得视 十二个月后失效，举行延期会议或要为阻止成员亲自出席会议并进行表 求以投票方式表决的会议，或者原定决，在此情况下，委任代表文书将被视 于该日起十二个月内举行会议的延期为被撤销。就计算上述通知期而言，公 会议除外。交付委任代表文书不得视众假期的任何部分不得计算在内。 为阻止成员亲自出席会议并进行表
决，在此情况下，委任代表文书将被视
为被撤销。就计算上述通知期而言，公
众假期的任何部分不得计算在内。
87.(b) 87.(b)
按照委任代表文书或授权书的条款作 按照委任代表文书或授权书的条款作出的表决或由正式授权的公司代表作 出的表决或由正式授权的公司代表作出的表决，即使其委任人在表决前死 出的表决，即使其委任人在表决前死亡或精神失常，或先前终止或撤销委 亡或精神失常，或先前终止或撤销委任代表或授权书或其他授权，或藉以 任代表或授权书或其他授权，或藉以委任代表的有关
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