600938 沪市 中国海油

 证券代码：600938  证券简称：中国海油  公告编号：2024-002
        中国海洋石油有限公司

      2024 年第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 23 日以书面决
 议方式召开 2024 年第一次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2024 年 2
 月 21 日发送给公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，
 其中，非执行董事徐可强先生因提出辞任未参与表决。会议于 2024 年 2 月 23 日
 形成有效决议。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《中国海洋石 油有限公司组织章程细则》的相关规定，合法、有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于非执行董事辞任的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司关于非执行董事辞任的公告》。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司高级管理人员经营业绩考核方案的议案》

    董事会审议通过公司高级管理人员 2024 年度经营业绩考核方案。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。兼任高级管理人员的执行董事周
 心怀先生回避表决。

    （三）审议通过《关于制订和修订公司制度文件的议案》


  为持续完善公司治理，根据所适用的法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会审议通过公司《金融衍生业务管理办法》等五项制度的制订和修订。

  表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                                          中国海洋石油有限公司董事会
                                                    2024 年 2 月 23 日