600936 沪市 广西广电

证券代码:600936    证券简称:广西广电  公告编号:2023-042

      广西广播电视信息网络股份有限公司

        第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会召开情况

  广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）第六届董事会第一次会议通知和材料于 2023 年 11 月 23 日以电
子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 11 月 28 日在广西南宁市青
秀区云景路景晖巷 8 号公司 2 楼会议室以现场表决方式召开。本次会议应出会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

  本次会议由谢向阳先生召集和主持，董事陈远程先生、黄松良先生、周杰先生、杨耀清女士、刘永超先生、李春友先生、邓炜辉先生、王勇先生出席了本次会议并进行表决。董事会秘书张超先生出席会议；监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

  （一）关于选举公司第六届董事会董事长的议案

  会议审议通过选举谢向阳先生为公司第六届董事会董事长。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  （二）关于选举公司第六届董事会副董事长的议案

  会议审议通过选举陈远程先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）关于选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员的议案
  会议审议通过选举公司第六届董事会战略与投资委员会委员：谢向阳先生（主任委员）、周杰先生、王勇先生。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案

  会议审议通过选举公司第六届董事会审计委员会委员：李春友先生（主任委员）、邓炜辉先生、黄松良先生。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （五）关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
  会议审议通过选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员：王勇先生（主任委员）、李春友先生、黄松良先生。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （六）关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案

  会议审议通过选举公司第六届董事会提名委员会委员：王勇先生（主任委员）、陈远程先生、邓炜辉先生。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （七）关于选举公司第六届董事会风险管理委员会委员的议案
  会议审议通过选举公司第六届董事会风险管理委员会委员：谢向阳先生（主任委员）、李春友先生、邓炜辉先生。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （八）关于修订《广西广播电视信息网络股份有限公司融资管理办法》的议案


  会议审议通过《广西广播电视信息网络股份有限公司融资管理办法》的修订内容。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                      广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
                                        2023 年 11 月 28 日